风险管理评审程序。
1 目的和范围。
1.1 本程序规定了公司风险管理评审的要求和实施步骤，旨在保证风险管理体系及其活动的有效性。
1.2 本程序适用于公司风险管理有效性评审。
2 术语和定义。
本程序采用公司《风险管理手册》的有关术语和定义及下述定义：
2.1 有效性评审。
系指最高管理者为确定风险管理有效性和风险管理目标达到程度而进行的系统性评审活动。
3 职责。3.1 公司总经理。
主持风险管理评审会议，批准风险管理评审报告。
3.2 首席风险官。
负责批准风险管理评审计划，协调落实风险管理评审活动所需资源。
3.3 风险管理委员会办公室（管理部）
负责拟定并上报风险管理评审计划，组织风险管理评审活动的策划与实施，汇总整理风险管理评审资料和信息，编制上报风险管理评审报告，收集汇总和归档评审相关记录。
3.4 公司有关部门。
根据公司风险管理评审计划参加评审会议，提交部门年度内部监督报告。
4 工作程序。
4.1 计划。
4.1.1 风险管理委员会办公室负责制定风险管理评审计划，并报首席风险官批准。
4.1.2 风险管理评审至少每年进行一次。当出现以下情况时应增加风险管理评审次数，评审实际变更情况所涉及的相关内容：
1） 风险事件明显增加时；
2） 公司业务变更或组织机构有较大调整时；
3） 战略、投资、市场、金融等内外部经营环境发生重大变化时；
4） 涉及风险管理法定规则发生重大变更时；
5） 利益相关方有重大投诉时；
6） 内外部审查审计结果表明有必要时。
4.2 评审。
4.2.1 各部门在风险管理评审会召开前一周将部门年度内部监督报告报风险管理委员会办公室，由风险管理委员会办公室提交风险管理评审。
4.2.2 风险管理委员会办公室组织由主要职能部门经理层人员组成的预评审小组，对“风险管理有效性评审表”（见附录1）内容进行预评审，并将评审结果提交风险管理评审。
4.2.3 公司总经理主持风险管理评审，风险管理评审一般以会议形式进行。
4.2.4 风险管理评审会出席对象：公司副总经理、首席风险官、风险管理委员会全体成员。
4.2.5 风险管理评审会就公司风险管理体系运行、风险处置措施实施效果、风险管理内外部环境、风险管理目标实现程度等作出评审。
4.2.6 风险管理委员会办公室根据风险管理评审会议决议，起草风险管理评审报告，经首席风险官审核后报公司总经理批准。
4.2.7 风险管理评审报告至少应包括下列情况：
1) 时间、地点、评审目的、评审人员；
2) 风险管理基本流程与风险管理策略；
3) 公司重大风险和重大事件的风险管理；
4) 风险管理组织架构与信息系统；
5) 风险管理总体目标和风险管理绩效；
6) 存在的缺陷和改进建议；
7) 新风险的评估和应对策略；
8) 资源方面的需求；
9) 评审决议等。
4.2.8 风险管理委员会办公室负责将风险管理评审报告提交风险管理委员会，并下发到各部门。
4.2.9 风险管理评审报告如涉及体系文件修改时，按《文件和资料控制程序》规定执行。
5 附录。5.1 附录1：风险管理有效性评审表。
fmp-1103－a
中远集装箱运输****。
风险管理有效性评审表。
说明：本表总分值为1000分，达到650分为基本合格，达到850分及以上为风险管理/内控绩效优异。
12管理评审程序
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