2023年度综合绩效考核办法。
依据股份公司《绩效管理制度》，结合2023年度生产经营和管理工作目标，制定2023年度综合绩效考核办法。
一、绩效考核依据。
1、股份公司2023年度经营计划目标和各项管理工作目标。
2、股份公司各部门、各子公司与股份公司签订的《2023年度目标责任书》。
3、股份公司各部门工作职责。
4、股份公司临时确定并下达的重点工作任务。
二、综合绩效考核年度：2023年度。
三、综合绩效考核指标体系。
四、对子公司的考核。
一）绩效奖励基数：与上年度年终综合绩效基数不变。
二）经济效益考核指标（表1）
1、考核标的：实现2023年计划利润目标。
2、考核结果奖惩标准：
1）利润在1000万元以下的公司：实现利润目标奖绩效基数6 %；若少实现1 %，则少奖1 %，超1%则再奖1 %，以利润目标±20%为上下限。
2）利润在1000万元至2000万元以下的公司：实现利润目标奖绩效基数7 %；若少实现1 %，则少奖1 %，超1%则再奖1 %，以利润目标±20%为上下限。
3）利润在2000万元至5000万元以下的公司：实现利润目标奖绩效基数8 %；若少实现1 %，则少奖1 %，超1%则再奖1 %，以利润目标±20%为上下限。
4）利润在5000万元至8000万元以下的公司：实现利润目标奖绩效基数9 %；若少实现1 %，则少奖1 %，超1%则再奖1 %，以利润目标±20%为上下限。
5）利润在8000万元至1亿元以下的公司：实现利润目标奖绩效基数10 %；若少实现1 %，则少奖1 %，超1%则再奖1 %，以利润目标±20%为上下限。
6）利润在1亿元以上的公司：实现利润目标奖绩效基数11 %；若少实现1 %，则少奖1 %，超1%则再奖1 %，以利润目标±20%为上下限。
3、经济效益奖励的计算：
经济效益奖 = 绩效奖励基数 *［1+实现利润目标奖绩效比例% ±超（少）绩效比例 %］
二）专业管理考核指标（表2）：
1、考核项目及权重：工程建设、财务管理、市场运行、安全生产、人力资源、生产运行、预结算管理、行政管理、审计督导、物资管理10个专业各占权重100%。
2、考核结果奖惩标准：以考核得分1000分为基准，实行倒扣法，每少1分扣减绩效基数0.1 %。
3、专业管理绩效的计算：
专业管理扣减绩效 = 绩效奖励基数 * 扣减% 。
三）安全事故控制指标（表3）：
1、安全目标：全年无责任性死亡事故。
2、考核结果奖惩标准：实现安全管理目标，增加绩效奖励基数的3 %；若发生事故，根据事故的损失大小扣减绩效奖励基数的1 - 20%。
3、安全生产绩效奖励的计算：
安全生产绩效奖 = 绩效奖励基数 *（奖惩 %
四）合规守法考核指标（表4）：
1、考核标的：实现年内无违规违法行为或事项。
2、考核结果奖惩标准：
1）实现责任目标，增加绩效奖励基数的2 %。
2）若发生违规违法的行为或事项，受到行政处罚，经济损失在以下范围的，按比例扣减绩效：
经济损失在2万元（含2万元）以内扣1 %，在2万元以上至5万元（含5万元）扣3 %，5万元以上至10万元（含10万元）扣5 %，在10万元以上至15万元（含15万元）扣10%，在15万元以上的扣10-20%。
3）若发生违规违法的行为或事项，引发合同纠纷，造成经济损失，经济损失在以下范围的，按比例扣减绩效：
经济损失在5万元（含5万元）以内扣2%，5万元以上至15万元（含15万元）扣4%，15万元以上至30万元（含30万元）扣6%，在30万元以上至50万元（含50万元）扣10%，在50万元以上的，扣10-20%。
3、合规合法绩效奖励的计算：
合规合法绩效奖 = 绩效奖励基数 *（奖惩 %。
五）重点工作考核指标（表5）：
1、重点工作考核项目：
1）股份公司年初确定的重点工作计划完成情况。
2）董事会或总经理办公会议决定临时交办的重要事项。
2、重点工作考核标准，由总经理办公室牵头，董事会办公室和审计督导部参加拟订，总经理办公会议审定。
3、考核结果奖惩标准：实行绩效奖金倒扣制，未按要求完成一项重点工作扣绩效奖励基数的0.1- 3%。
4、重点工作绩效奖励的计算：
重点工作扣减绩效 = 绩效奖励基数 * 扣减 %。
六）子公司年度绩效奖金的计算。
子公司年度绩效奖金 = 经济效益奖 - 专业管理扣减绩效 ± 安全生产绩效奖 ± 合规守法绩效奖 - 重点工作减扣绩效。
7）考核责任单位的主要职责。
1、财务部负责年度利润指标完成情况统计与核算，确定完成年度计划目标的比例。
2、股份公司各职能部门，负责结合当年本部门专业管理工作重点修订考核指标、调整权重及扣分标准，负责日常检查和年度考评并给出考核分值。
3、安全监管部负责安全事故责任主体、次要责任单位或连带责任单位及相关管理干部的责任划分，损失大小、绩效扣减比例的确定。
4、法律事务部负责违法违规行为或事项的责任主体、次要责任单位或连带责任单位及相关管理干部的责任划分，损失大小、绩效扣减比例的确定。
5、审计督导部负责重点工作完成情况的检查、考评、扣减比例的确定。
6、人力资源部负责绩效奖励基数、考核分值和奖金额度的汇算。
五、对股份公司各部门的考核：
一）绩效奖励基数：当年本部门月平均工资的2.2倍。
二）经济效益考核指标（表1）：
1、实现全公司利润计划目标 。
2、考核结果奖惩标准：实现利润目标，每超1%奖绩效奖励基数1%；每少1%扣减绩效奖励基数1%，以利润目标±20%为限。
3、经济效益绩效奖的计算：
经济效益奖 = 绩效奖励基数 *（1 ± 奖惩 %）
三）职责履行指标：
1、部门预算费用控制考核指标(表6-1)： 绩效权重：20%。
2、部门职责履行考核指标，绩效权重：80%。其中：
1）年度重点工作考核指标（表6-2）60%；
2）部门内务管理考核指标（表6-3）：绩效权重：20%，3、考核结果奖惩标准：
按百分制打分，考核结果实行倒扣法，加权平均得分98分不奖不惩，少1分扣绩效奖励基数1 %，以±10分为限。
4、职责履行绩效的计算：
职责履行扣减绩效 = 绩效奖励基数 * 扣减 %。
四）安全管理考核指标（表3）：
1、考核标的：本部门及子公司相关专业管理工作全年无责任性死亡事故。
2、绩效权重：本部门工作和专业管理工作（本部门专业管理和子公司对口专业的管理）安全事故控制各占50%，根据事故处理结论意见承担责任（包含连带或次要责任）确定扣减比例。
3、考核结果奖惩标准：实现安全目标，增加绩效奖励基数的3 %，若发生事故，取消奖励比例，并根据事故责任、损失大小扣减绩效奖励基数的1 - 20%。
4、安全管理绩效奖的计算：
安全管理绩效奖 = 绩效奖励基数 *（奖惩 %
五）合规合法考核指标（表4）：
1、考核标的：本部门及子公司相关专业管理工作年度内无违规违法行为或事项。
2、绩效权重：本部门工作和专业管理工作（本部门专业管理和子公司对口专业的管理）合规合法考核结果各占50%，根据违规违法处理结论意见承担责任（包含连带或次要责任）确定扣减比例。
3、考核结果奖惩标准：
1）实现责任目标，增加绩效奖励基数的2 %。
2）若发生违规违法的行为或事项，受到行政处罚，经济损失在以下范围的，按比例扣减绩效：
经济损失在2万元（含2万元）以内扣1%，在2万元以上至5万元（含5万元）扣3%，5万元以上至10万元（含10万元）扣5%，在10万元以上至15万元（含15万元）扣10%，在15万元以上的扣10-20%。
3）若发生违规违法的行为或事项，引发合同纠纷，造成经济损失，经济损失在以下范围的，扣绩效奖励基数：
经济损失在5万元（含5万元）以内扣2%，5万元以上至15万元（含15万元）扣4%，15万元以上至30万元（含30万元）扣6%，在30万元以上至50万元（含50万元）扣10%，在50万元以上的，扣10-20%。
3、合规合法绩效奖的计算：
合规合法绩效奖 = 绩效奖励基数 *（奖惩 %
六）交办工作考核指标（表5）：
1、考核标的：完成公司董事会总经理办公会临时交办的重要工作。
2、考核内容和评分标准 ：由总经理办公室、董事会办公室根据会议安排拟订，年末按工作项数检查。
3、考核结果奖惩标准：实现倒扣考核奖惩标准：未完成一项扣绩效奖励基数的0.1–3%。
4、重点工作绩效的计算：
重点工作扣减绩效 = 绩效奖励基数 * 扣减 %
七）部门年度绩效奖励的计算：
部门年度绩效奖金 = 经济效益奖 - 职责履行扣减绩效 ± 安全管理绩效奖 ± 合规合法绩效奖 - 重点工作扣减绩效。
8）考核责任单位的主要职责。
1、财务部负责年度利润指标完成情况的统计核算，计算完成利润目标的比例，负责各部门年度费用预算执行的考核。
2、总经理办公室负责各部门行政管理方面的考核，人力资源部负责各部门人力管理方面的考核，审计督导部负责各部门重点工作完成情况和部务会议、学习、民主生活落实情况的考核。
3、安全监管部负责各部门安全职责履行考核，对事故责任主体、次要或连带责任、损失值及各责任人、责任单位扣减比例的确定。
4、法律事务部负责各部门违法违规行为或事项的责任主体、次要或连带责任、损失值及各责任人、责任单位扣减比例的确定。
5、总经理办公室负责对总经理办公会议安排或交办工作完成情况的考核，董事会办公室负责董事会安排或交办工作完成情况的考核。
6、人力资源部负责绩效奖励基数和考核分值、扣奖比例及奖金额度的汇算。
五、对员工个人的考核。
一）对股份公司董监高的考核。
1、绩效基数：本人月平均工资的2.2倍。
2、考核指标：经济效益指标、管理业绩指标、安全管理指标、合规合法管理指标、重点工作考核指标。
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