2018 年 12 月 14 日公司召开了 2018 年度管理评审会，各职能部室负责人汇报了管理体系运**况，对管理体系的运行的适宜性、充分性和有效性进行了分析和研讨，现将情况报告如下。
通过管理评审，根据体系自运行以来内、外部环境的变化，分析管理体系变更的需求，提出质量管理体系改进的措施，确定这些措施的实施方案，从而强化以顾客为关注焦点，强化全员服务意识和忧患意识，规避风险，以确保管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
吴鹤翔、梁中武、刘永道、万朝中、莫龙、李建军、刘莎、李卫华、李凯、李鹏、陈华、陈百育、蔡青松、廖钧华、王波、李朝辉、舒建辉、王斌、姜杰。
1、评审输入内容。
1） 内审的结果。
11 月 27 日—12 月 7 日，内审小组对管理者代表、9 个职能部室、公。
司所辖 7 个单位进行了内部审核。通过现场审核表明：各部门贯彻、执行质量管理体系文件及相关的法律、法规、规范、规程、标准等文件的意识比较强；公司发布的《质量环境职业健康安全管理手册》（2018 版）正在发挥文件的指导作用；各部门在认真贯彻执行公司管理手册和各项管理制度的基础上，在工作的实践中善于思考、勇于创新。
通过全员的积极参与，达到了较为理想的效果。从总体情况看，公司的管理体系运行良好。
2） 安全质量情况。
2018 年公司认真贯彻执行国家有关的安全质量管理法律法规以及股份。
公司安全质量文件规定，始终坚持“安全第。
一、预防为主、综合治理”的方针，认真落实安全生产主体责任；加大安全检查力度，加强应急救援处置和事故防范，普及安全生产和工程质量法律法规和安全、质量管理知识， 强化员工安全质量意识，全面提升员工安全质量技能水平，确保安全质量保证措施得到落实；扎实开展隐患排查治理和风险分级管控，构建生产安全双重预防体系，抓紧、抓好、抓实安全生产工作，经过全员的共同努力、开拓进取，全面实现公司年度安全质量目标。
3） 文件管理。
办公室严格执行公司制定的《公文处理办法》（通号轨道办公〔2018〕
105 号）及《呈批件管理规定》（长沙轨道办公〔2014〕27 号）等相关文件管理制度，注重对外来文件及内部文件收发管理工作。2018 年度共计收转公文 315 份，网络通知 512 份；发布公文 157 份，网络通知 129 份。公文运转上，对外来文件动态管理，密切关注文件的时效性，及时将有效文件传达至公司各单位、本部各部门，用以指导公司各管理机构工作。
为优化公司内部管理体制，在本年度，公司各部门阶段性的将公司从成立之初至今发布的部分管理制度进行了修订及重新发布，并严格落实执行。
4） 物资、设备管理。
公司制定了《物资管理办法》、《设备管理办法》、《采购管理办法》、《**商信用评价管理办法》和《**商管理办法》等文件，对使用的各项物资进行了管控。修订编制了《公司机械设备标准化管理体系》，对公司机械设备进行标准化全过程管理。由项目工程管理部技术人员提报物资申请计划，交公司工程管理中心工程管理部审核，公司技术主管领导批准，项目部物资设备部物资人员根据审批的物资申请计划提报物资采购计划，经物资负责人和项目经理审核签字后，报公司工程管理中心物资管理部审核， 公司物资主管领导批准，形成计划审核文件。
公司采购管理领导小组根据物资设备的金额和**商**确定采购方式和采购权限，单个合同预算金。
额在 50 万元以上的应集中采购。
单个合同估算价在 200 万元（含）以上的标的物应采取公开招标或邀请招标的方式，在“中国通号采购电子商务平台”和“中国采购与招标网” 或“中国招标投标公共服务平台”之类**公开公发布采购信息，由公司组织集中采购；单个合同估算价在 50 万元（含）及以上至 200 万元（不含） 应采取公开招标、邀请招标或竞争性谈判等采购方式由公司组织集中采购； 单核合同估算价金额在 10 万元（含）以上至 50 万元（不含）以下宜采取竞争性谈判、询比价等采购方式由公司组织集中采购；单个合同估算价在。
10 万元（不含）以下宜采取询比价等采购方式授权委托各采购人进行分散采购。
对于采取招标或竞谈方式采购的物资设备，应发布招标文件或竞谈公告，组织评标或竞谈，并编写评标报告或谈判结果报告，中标结果或成交结果交公司采购管理领导批准；对于 10 万元以上的询价采购，通过三人及以上询价小组向三家及以上潜在**商发出物资设备询（报）价函，收集****商的最终**和相关资质文件，填写物资采购**汇总表交公司采购管理领导小组审核通过后，确定**和**商。对于 10 万元以下的询价采购，由公司采购管理领导小组通过授权委托书的形式授权项目部自行采购，填写项目采购流程的相关**，在项目部完成相关审批流程。
**和**商审批完成后，由公司采购领导小组统一给出合同编号， 公司或项目部按照公司合同模板拟订合同，并对合同走公司审批流程或走项目审批流程，形成合同评审记录表，凭合同评审记录表统一加盖公司合同专用章。
5） 工程完成情况。
2018 年公司在建项目 16 个，本年完成主要实物工作量为：通信线路。
17.2 正线公里，通信铁塔 12 座，信号线路 46.7 正线公里，室内外联锁设备改造 4 站，变配电所 1 所，通号所电力改造 8 所，新建、改造房屋 4543，接触线改造 58.
6 公里，地铁通信线路 33.5km/31 站，地铁信号线路。
33.5km/27 站，智能楼宇安装 55583 ㎡，电力线路 0.9 公里，电力线路拆。
除 1 公里，计量装置轮换安装 7264 户，户表更换 3000 户。在项目施工过程中，工程管理部按照公司的管理制度对项目部实施了管控，从与设备、行车管理单位签订安全协议、办理施工许可证、图纸会审、编写施工组织组织设计并履行相关审批手续、开工报告、专项方案编审、作业指导书编制并培训、技术交底等基础工作着手，使项目的施工管理向股份公司工程建设标准化管理水平靠拢。
6） 建设单位满意度监测。
公司的在建项目 16 个，自开工以来从未收到过建设单位对我公司质量、环境、职业健康方面的投诉。
沪昆线娄底至十里冲区间逻辑检查设备顺利开通获建设指挥部贺电； 蒲白项目部标准化管理获得广州集团长沙工程建设指挥部嘉奖；长沙产业园建设项目被列为省级重点建设项目考核优秀等级；长沙 4 号线地铁通信项目在长沙市轨道交通集团****组织的 2018 年第。
一、二、三季度精细化考核暨“轨道杯”劳动竞赛中均荣获较 a 类高名次；安阳项目部在郑工指 2018 年二季度安全质量风险管理评估考核中获得名次和奖励；微机联锁项目部大托铺站、易家湾站正点开通获建设指挥部开通贺信等。
2、评审结论。
各部门贯彻、执行管理体系文件及相关的法律、法规、规范、规程、标准等文件的意识比较强；公司质量、环境、职业健康安全管理体系自运行以来，全员积极参与，从实施的整体情况看，作用显著效果良好；公司的管理体系运行是有效的、充分的、适宜的。
3、需要改进的管理体系运行的薄弱环节。
1） 需进一步提高全员的新版标准的认识和理解。
随着质量管理体系(iso9001)、环境管理（iso14001）体系及工程建设。
施工企业质量管理规范（gb/t50430）相继换版，公司员工尤其是项目一线管理人员、作业人员对新版标准的认识度不高。为了进一步提高对贯标工作的理解和认识，把贯标工作放在提升内部管理水平的高度，彻底转变大家的认识，公司贯标主管部门需要进一步推进新版标准知识的全员培训， 培训中把新版标准与施工生产实际融合，并与员工的岗位工作相结合，诊断出自身工作不规范、不到位的地方，并查找出不适应的制度，做到持续改进，不断提高。
2） 提高各项法律、法规、制度的执行力。
由于公司各项制度在不断的完善更新，部分员工、部分单位对规章制度不熟悉，对公司新发布文件关注度不够，造成了个别制度成为摆设的现象。使制度的执行效果大大折扣，影响了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的良好运行。
3） 部分制度仍需进一步完善，为体系运行保驾护航。
公司自发布《质量环境职业健康安全管理手册》以来，根据手册的管理要求，重新制定发布了一系列的管理制度，从执**况来看，个别单位存在没有及时根据公司发布的新制度来修订自身管理制度，下一步各部门、各单位应进一步梳理各项管理制度，进行补充和完善，形成体系，为管理体系良好运行提供有力保障。
4） 加强信息交流。
公司各部门要主动深入生产一线，加强与一线作业人员的交流，认真聆听他们的意见和想法，寻找本部门管理和工作中的薄弱环节，持续改进。充分挖掘和发现员工的聪明才智，创建相互理解与尊重的团队。
管理评审报告
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