重庆高尔夫球会****。
年月日。审核类型： □年度评审
特定事项评审。
第次评审。编制日期： 年月日。
批准日期： 年月日。
审核日期： 年月日。
2023年9月14日，公司在会所多功能厅召开2023年度管理评审会议。参加会议的有公司总经理李国山、管理者代表郑茜、各部门经理以上人员及内审员。本次管理评审会议由总经理李国山主持，会议内容及相关决议情况如下：
首先，由公司总经理讲话，针对质量体系认证的。谭毓顺副总经理代表杨一培总经理讲话。谭副总指出：
管理评审是一个重要的会议，各部门通过管理评审会议，可以发现存在的问题，找出差距，明确下一步的方向。希望各部门反省存在的不足，站在整个体系的高度，去看体系、各环节存在的不足，以利今后的改进。
其次，管理者代表谢复安经理发表讲话，并指出了管理评审的目的、意义。及会议流程安排。
最后，各部门主管汇报本部门一年来工作中存在问题及改进建议，每个部门汇报完毕后，总经理组织大家进行了讨论，共同评价体系的适宜性、充分性和有效性。详细情况如下：
一、内部审核情况：
管理者代表谢复安经理对公司今年的内部审核情况向会议作了概括性的报告。今年总共开展了一次质量管理体系审核、产品审核、过程审核。审核的情况如下：
1）体系审核概况：
品保部品管处严格按照公司年初制定的内部审核计划组织进行了质量体系内部审核，审核过程中发现的17项不符合项，均为轻微不符合项。各审核小组针对不符合项开具了不符合项报告。对于本次审核过程中发现的不符合项，各部门也认真进行了检讨，也采取了相应的纠正预防措施，各审核小组也对各部门不符合项整改情况进行了验证，各部门整改的措施是有效的，且全部都在规定时间内完成了整改。
许多部门在整改过程中做到举一反三，将所采取的纠正措施应用到了相关的项目。
2）、过程审核：
品保部品管处按照公司审核计划开展了过程审核，过程审核时，在制造部发现了两个问题点，对于此两个问题点，制造部提出了相应的整改措施，审核员也对问题点的整改情况进行了验证，证实了其采取的措施能够达到解决问题的目的。本次过程审核证明了公司轮胎产品的过程是有效的。
3）、产品审核。
公司品保部也按照前期的审核计划组织相关人员开展了产品审核，本次产品审核由于是第一次开展，经验不足，但还是反应出一些问题，比如成品的外观问题。目前已得到整改。通过此次产品审核，证明了公司产品是符合相关标准和性能标准的。
二、以往管理评审情况。
1）公司于2023年开展了一次管理评审，得出管理评审的输出是各部门应加强文件的学习及宣贯工作，通过公司审核员的跟踪验证，各部门都按照公司质量管理体系要求进行了学习与宣贯，另外，不适宜的文件也得到了修订，达到了公司质量管理体系持续改进的目的。
三、公司质量方针目标达成情况：
绝大部分部门的质量方针目标都按照既定的目标完成，对于部分未达成的项目主要是由于集团公司对于目标的调整或市场的需求等原因。
四、市场信息反馈及顾客满意度调查。
1）以公司总经理为核心，组建了市场调研小组对公司产品的八大销售片区进行了市场走访，对于市场走访情况，各小组进行了总结，也将总结后的资料发到相关部门，相关部门也根据市场走访情况采取了相应的对策。
2）各小组在市场走访时，也发放了产品满意度调查表和服务满意度调查表。各销售中心积极配合，确保了本次满意度调查的真实性。品保部对产品和服务满意度调查情况进行了汇总，并将汇总后的情况反馈给各相关部门。
五、顾客抱怨：
顾客抱怨共计2次，经过调查发现，均为顾客使用不当导致产品故障，但我公司还是向顾客做出了优赔，同时，也向其讲解了如何正确使用轮胎，此作法深受顾客好评。
六、过程业绩和产品符合性。
1）从公司质量管理体系的内部审核（质量管理体系审核、产品审核、过程审核）和外部3c认证的复审的结果来看，公司的过程是有效的，符合iso9001：2000质量管理体系要求，也满足3c强制性产品认证要求。
2）从公司产品的质量的统计和顾客反馈情况来看，目前生产的产品能够满足顾客的要求。
七、质量管理体系变更。
1）公司计划于2023年底通过iso/ts16949：2002技术规范的外部认证，因此，相对于iso9001：2000标准，iso/ts3016949；2002技术规范需增加的内容，公司各部门进行了补充，许多文件也按照iso/ts16949：
2002技术规范要求进行了修订，目前公司的质量管理体系基本符合iso/ts16949：2002技术规范的要求，也完全按照此技术规范要求实施。
八、改进建议和资源需求。
经过讨论和分析，参加会议人员一致认为：我公司已初步建立了一个比较完善的文件化质量管理体系，各级人员对体系也有了初步理解，目前的体系是适宜和充分的，公司组织机构的设置是合理的，能够适应公司目前的实际需要，目前公司所采取的纠正预防措施是切实有效的。但通过本次管理评审，也提出了一些建议，详细情况见附件1-1，1-2。
管理评审改进建议和资源需求。
管理评审改进建议和资源需求。
管理评审报告
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管理评审报告
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管理评审报告
编制 质量部部长签审核 管理者代表签批准 总经理签。公司名称。日期。共3页第1页。评审时间。会议主持。评审地点。公司会议室。参评人员 见会议记录 签到表评审的目的及主要内容 目的 通过管理评审对本公司质量管理体系运行的适宜性 充分性和有效性定期进行评价，并确保满足gjb9001b 2009要求，使质...