会议管理制度。
第一章会议类别。
第一条职工大会。
1、职工大会是公司的最高会议，由总经理负责召开，公司全体职工参加，必要时邀请有关人员参加；
2、主要内容：传达重要文件，董事会及总经理办公会议精神，总结、部署公司阶段性或年度工作，表彰先进，工作经验交流，宣布公司重大改革方案，通报公司重要工作情况和决定以及需要召开职工大会通过的其他重要工作；
3、时间安排：每年一次或适时召开；
4、会议由总经办/总助拟发通知，并做好会议的相关准备工作；
5、会议材料由总经办/总助负责整理形成档案资料。
第二条总经理办公会。
1、总经理办公会是由总经理本人或委托人召开的重要工作会。
议。2、主要内容：研究公司总体战略、财政预决算、经营计划、
组织机构、重要的人事任免以及其他重大问题。
3、参加人员：公司高管，相关部门负责人列席。工作需要邀。
请的相关人员。
4、时间安排：可根据需要适时召开。
5、会议由总经办/总助拟发通知，并做好会议的相关准备工。
作。6、会议材料由总经办/总助负责整理并形成纪要。
第三条例会。
1、例会是由副总经理或总经理主持召开的工作会议。
2、主要内容：检查、督促和协调各部门的工作进展情况。
3、参会人员：各部门负责人及本公司相关人员。
4、例会时间原则上每周召开一次。
5、由行政人事部下发通知并做好会议记录，必要时可形成纪。
要。第四条专题会议。
1、会议是由总经理或分管副总经理召集有关部门负责人、经。
办人参加的会议。
2、主要内容：研究阶段性重要的专项工作，有关部门提出需要公司解决人、财、物问题和其他由部门无法解决的问题。
3、会议由组织专题会议的部门发通知，并安排时间、地点。
会议纪要由提请部门或负责专项工作的有关人员记录、整理，部。
门负责人审核后报总经理审阅签发至各有关部门。
第二章会议的准备。
第五条所有会议主持人、召集单位、参会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、通知参会人等）。
第六条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。
第七条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行。
第八条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。
第九条会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。
第三章会议记录。
第十条会议记录遵照“谁组织、谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。
第十一条集团董事主持的企业例会，临时行政会议原则上由集团董事办秘书负责会议的记录工作，集团董事长另有规定，依据集团董事长指定的办法实行。
第十二条会议记录员应遵守的规定。
1、做好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会。
议纪要》。2、对会议已议决的事项，应在原始记录中括号注明“议决”
字样。第四章会议室管理。
第十三条会议室由行政人事部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政人事部申请。
第十四条会议室卫生由后勤部安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。
第十六条会议室电子设备的管理、使用和维护由行政人事部指定专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。
文件收发制度。
一、收文制度。
凡外部送达我公司及相关部门的文件、传真、电子邮件均由公司公开对外邮箱收文，并由前台负责收文管理包括以下内容：
1、签收：投递到公司的收文，上级机关或外单位专人送来的收文，由前台工作人员签收；到上级机关领取收文，由领取人签收；签收人应将收件及时移交公司指定收文人员处。
2、拆封：拆封由公司机要秘***，其他人员未经同意不得私自拆封。标有具体领导“亲收”的信件，应交相关领导办理。
有具体收件人的，由本人自行拆封。
3、登记：设立专门登记簿，按收文的登记范围和收文处理的内容要求，逐件进行登记。
4、分办：登记后的收文根据公司的职责分工，及时送达至收件人或相关部门。
5、批办：总经理助理根据收文的内容和要求作出分类，报总经理作出批示。
6、传阅：对于非承办性的收文，由公司主管领导确定传阅范围，由专职人员调度传阅工作。
7、承办：对于需要承办的收文，由专职人员负责督促承办部门及时办理。
8、注办：承办人员应把收文处理结果在收文的适当位置或公文处理单上扼要说明。
9、归卷：注办后的文件要及时交回，需归卷的文件应交由档案室归卷。归卷人应按年度立卷、归档。
二、发文制度。
以公司名义发出的文件、传真、信函和其他文字材料属发文。发文工作包括以下内容：
1、拟稿：以公司名义的发文由相关人员或指定人员拟稿。
2、核稿：拟稿人部门负责对发文的文字、内容、格式等作全面审核。
3、会稿：发文内容涉及二个以上部门，由部门负责人会签。涉外文件和有可能产生法律法规等争议词题的文件，还要经过法务部审核会签。
4、审稿：由法务部负责对稿件审查并签字，不对外一般性文件由总经理助理审稿。
5、签发：审查后的稿件，由专职人员及时送交有关领导审核签发。
6、编号登记：发文经领导签发后，由专职人员负责对发文进行登记和编号。
7、打印：经过编号登记后的发文，由专职人员负责安排打印。
8、校对：打印的清样由法务部或审稿人校对。
9、用印：制成的发文由负责人加盖印章。
10、送发及归卷：发文的送发工作由专职人员负责。
值班管理制度。
一、职责。公司行政人事部负责值班安排与管理工作。
二、内容。1、实行领导带班制度。值班时间为下班后的时段，节假日或必要时24小时安排值班。
2、值班人员要保证手机信息畅通，对上级部门下达的指令，要及时做好传达贯彻；对紧急事情或突发事件，要迅速向分管领导报告，并根据领导意见做好安排落实和反馈汇报。对值班期间收受和处理的各项事宜，专人负责做好记录，于**时与**人做好衔接。
3、值班人员若出差或陪重要客人，可安排本部门管理员工替班，其它情况不允许替班。
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