导语:档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录,便于资料查询、借阅、管理。以下是整理的公司客户管理制度,欢迎阅读参考。
一、 为规范档案管理,保证小贷、担保业务档案资料的安全完整,维护公司及客户的权益,特制定本细则。
二、 档案的管理是指对公司已发生的项目资料、权属证明等进行整理,并统一移交档案管理人员编号归档。
三、 档案管理人员应建立档案台帐及权证档案台帐记录,便于资料查询、借阅、管理。
客户档案管理由总经理制定专人负责。
档案管理员对客户档案资料的安全性负责。
四、 档案的整理与移交。
业务的具体经办人员为档案移交人;
部项目经理a角将项目资料按档案清单的要求进行分类整理,编制好册内资料清单移交项目经理b角,清单一式三份,a、 b角各执一份,档案资料中一份,a、b角、档案管理人员三方分别签字确认。()项目经理b角根据清单内容对档案资料进行审核,确认档案及相关有权人员签字完整并编码之后移交给档案管理员,若资料中有重要资料或签字缺少,项目经理b角须列出补充资料清单要求项目经理a角补齐;
项目资料包括四部分:立项审批资料、重要合同或单据等、项目调查资料、客户或企业资料;;
业务发生后与客户所签署的合同,属于客户但客户未拿走的部分,应列入档案附件交档案室保存,列入附件的资料不进行编码;
档案的移交时限为项目结束后的五天之内,具体为项目经理a角三个工作日内移交项目经理b角,项目经理b角两个工作日内移交档案室,特殊情况说明原因经有权审批人同意后可以酌情延后;
档案管理员在接交档案时,按照项目经理b角提供的清单一一核对档案资料,双方确认无误,项目经理b角、档案管理员双方签字确认;
档案管理员在档案登记本上按时登记所接收的档案名称,双方签字确认;
档案管理员对接收的档案统一编号,并按照档案号相应给档案中的合同编号。
五、重要权证资料的移交。
重要权证资料包括:贷款或者担保客户的财产权属证明原件、保证人的财产权属证明原件、他项权证原件、动产抵押登记通知书、股权出质设立登记通知书、其他权属证明原件;
重要的权证应与档案资料分开移交,重要权证视同现金管理,相关权属证书在第一时间移交公司指定的权证管理人员, a角列出重要权证移交清单,ab角及档案员三方在对清单上所列权证的名称、权证号、数量核对无误后,单独移交档案室存档并在移交单上签字确认;
档案管理员应将所收到的权证存入保险柜单独保存;
存档的权证应按项目按项目编号分开保存,且权证编号应与项目的档案编号一致。如档案号为xx鸿借字第001号档案对应的权证档案编号也为xx鸿借字第001号。
六、档案的借阅。
公司董事长、总经理。副总经理需要借阅档案可以直接通过档案管理员办理借阅手续,员工因工作需要借阅档案的,必须按借阅需求填写《档案资料出借单》,并经公司董事长、总经理或主管副总经理批准;
档案管理员凭《出借单》办理档案借阅手续并登记台帐;
档案借阅人必须在《档案资料出借单》规定的期限内,将所借资料完整归还档案管理员;
档案管理员核对资料完整无误后将档案复位,并登记台帐。
七、本实施细则自颁布之日起执行。学院实验室工作档案管理制度卫生监督档案管理制度工程档案管理制度。
公司客户档案管理制度
严格执行党和国家的保密 安全制度,确保档案和案卷机密安全。以下是为大家分享的公司客户档案管理制度,供大家参考借鉴,欢迎浏览!公司客户档案管理制度 一 一 客户档案管理对象。客户档案管理的对象就是你的客户,即企业的过去 现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。1.从时间序列来划...
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客户档案管理的对象就是你的客户,即企业的过去 现在和未来的直接客户与间接客户。它们都应纳入企业的客户管理系统。1.从时间序列来划分 包括老客户 新客户和未来客户。以来客户和新客户为重点管理对象。2.从交易过程来划分 包括曾经有过交易业务的客户 正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。对于第一类客户,...
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