第一条为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度主要明确了舞弊的概念、反舞弊职责归属、舞弊的预防和控制、舞弊的举报、调查及处理、举报人保护及保密要求、举报信息登记与公示。
第三条反舞弊工作的宗旨是规范员工职业行为，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气，防止损害公司利益的行为发生。
第四条本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当利益，或为公司谋取不正当利益的行为。
第五条损害公司正当利益的舞弊，表现为如下形式：
一）收**赂或回扣；
二）非经法定程序将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；
三）非法使用或占有公司资产，**、挪用、盗窃公司财产；
四）伪造、变造会计记录或凭证；
五）泄露公司的商业或技术秘密；
六）未经授权，以公司名义进行各项活动；
七）财务报告或信息披露存在重大错漏；
八）其他损害公司利益的舞弊行为。
第六条为公司谋取不正当的利益的舞弊，表现为如下形式：
一）支付贿赂或回扣；
二）**不存在或不真实的资产；
三）偷税漏税，非法避税；
四）财务报告或信息披露存在虚假信息或误导性陈述；
五）其他为公司谋取不正当利益的舞弊行为。
第七条董事会应督促公司高管层建立反舞弊文化环境，建立健全内部控制体系，预防舞弊。
第八条公司高管层应建立良好的内部控制体系，设立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对舞弊行为采取适当且有效的补救措施。
公司高管层应对舞弊行为的发生承担责任，并对公司内跨部门反舞弊工作的协调和指导。
第九条公司各部门负责所属业务领域的反舞弊工作，包括文化环境建设、内部控制制度及措施的建立健全、人员管理等。
第十条公司员工应遵守公司内部各项行为管理规定及国家、行业所涉及的法律法规要求，如发现舞弊情况，应通过正当渠道进行举报。
第十一条纪检审计办公室为反舞弊工作常设机构，协助高管层建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计、风险管理、合规管理过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为，负责受理举报**、举报信件、电子邮件，接收员工或外部相关人员实名或匿名举报。配合上级纪委和公司人力资源部开展问题线索的调查核实工作。
第十二条公司纪委负责对党员舞弊问题提出处理意见。
第十三条公司党委负责对党员舞弊问题进行处理。
第十四条人力资源部负责对非党员舞弊问题作出处罚决定并处理。
人力资源部负责对准备聘用或晋升到重要岗位的人员进行背景调查，例如教育背景、社会关系、工作经历、犯罪记录等，背景调查过程应形成正式的文件记录，并保存在档案中。
2023年反舞弊管理制度
第一章总则 2 第二章舞弊的概念及形式 2 第三章反舞弊常设机构 4 第四章反舞弊的责任归属 4 第五章舞弊的预防和控制 5 第六章舞弊的举报 调查 报告 7 第七章舞弊的补救与处罚 9 第八章附则 9 第一条为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司和股东的合法权益，降低公司风险，根据 企业内部...
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安全管理制度。一 目的。为加强公司的规范化经营管理，使工作有所遵循，提高工作效率促进双赢特。制定本办法。适用范围 本规定适用在公司里的所有在职人员，均依本办法规定参考办理。二 安全管理的规范要求。第一条 每位员工必须树立 安全第一，预防为主 的方针，在各自的岗位上，落实好安全责任制，所有员工必须按照...
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