第一章总则。
第一条办公室是本公司的枢纽核心部门，负责公司对外联络、客户接待、公司员工及车辆管理、公司财务管理等重要事务。
第二条为了进一步加强办公室的管理，确保公司各项工作的顺利进行，营造一个良好的办公环境，特制定本制度。
第三条本制度适用于公司所有员工。
第二章工作职责范围。
第四条办公室管理人员直接受公司总经理的领导，在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作。
第五条负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文件的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。
第六条负责公司办公用品管理、会议管理、清洁卫生等管理工作，保证各项事务有序开展。
第七条负责公司搬运工和驾驶员的招聘及管理，负责公司车辆管理，负责公司的财务管理。
第八条协调各部门之间的关系，为各部门工作开展提供相应的服务。负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项事务宣传等工作。
第九条收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。
第三章工作行为规范管理。
第十条办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为等规范。
第十一条办公室管理人员应严格按照本规范开展工作。进入办公室必须着装整洁；在办公室禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。礼貌待人，接听**时须注意**语言，长话短说，多说“请”、“对不起”、“抱歉”、“麻烦您”等礼貌用语，提升公司形象。
第十二条工作时间不得擅离职守，因公外出应面告主管并于员工外出登记簿上记载，经主管核准后始可外出。
第十三条工作时间不得处理私事或阅读非工作需要的书报。
第四章办公室事务管理制度。
一、 文件管理制度。
第十四条文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。
第十五条根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。
第十六条办公室应负责公司各类文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等。
第十七条公司对内公开文件由办公室负责起草，总经理审批后再签发。
第十八条凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。
第十九条公司内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打印文件→下发文件→文件存档。
第二十条公司外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档。
第二十一条办公室要确保文件制发、处理、管理工作顺利进行，保证公司内部资料的安全性、完整性，促进与提高组织管理工作的效率，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
二、 办公用品管理制度。
第二十二条办公室应加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。
第二十三条办公用品的采购，应进行多方比较，保证性价比和质量，择优选用，合理开支。公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。
第二十四条各部门申领的办公用品需及时发放，并做好填表记录；因特殊情况急需领用未填表登记，事后须及时补填。任何人未经允许不得私自挪用办公用品。
第二十五条办公用品保管实行“日清月结，出入库登记、年终查存统计”原则。
三、 会议管理制度。
第二十六条根据公司具体情况，确定会议召开的必要性。清楚会议召开目的，合理安排时间，做到少而精，讲究高效原则。
第二十七条办公室必须做好会前一切准备工作。根据公司会议议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点，布置会场并做好会议通知工作。按照制度规定，严格会议管理，参会人员务必准时参会，务必遵守会议纪律。
第二十八条会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，办公室工作人员负责做好相应的会议记录，并及时整理归档。
四、接待管理制度。
第二十九条接待来客是办公室事务的重要组成部分，为维护公司的良好形象，接待工作必须规范有序。
第三十条以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。
第三十一条接待人员应问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。
五、后勤管理制度。
第三十二条办公室是公司联系各部门的桥梁，为使各部门认真贯彻公司的各种制度，办公室应在各部门之间进行有效沟通，充分发挥和调动员工的积极性和主动性。
第三十三条办公室的后勤管理主要分为日常清洁卫生管理、员工考勤管理、财务和各种单据登记汇总管理。
第三十四条办公室应负责公司每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒各部门做好相应工作。
第三十五条办公室每周要对员工出勤和各种账单进行登记，月末汇**计。
第五章员工及车辆管理。
第三十六条办公室负责对公司员工进行统一管理。负责搬运工的招聘和岗前相关知识的培训工作，驾驶员的招聘和资格审核工作。
第三十七条经常组织员工学习安全生产知识，做好安全生产的宣传、教育和培训等工作。
第三十八条制定安全生产检查规程，开展安全生产检查，发现事故隐患，督促有关部门和人员及时排除和整改；查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为，力争安全零事故生产。
第三十九条办公室负责对公司车辆进行统一调度管理，负责所有车辆的证照保管，车辆年审、车辆保险及其他支出等事项工作。督促有关人员定期对车辆进行保养、维修、检测、清洁等工作。
第六章财务管理制度。
第四十条办公室财务人员必须认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
第四十一条建立健全公司各种财务管理制度，严格执行财务工作程序。
第四十二条采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
第四十三条编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效**。
第四十四条进行成本费用的预算和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
第四十五条建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行经济分析，为公司领导决策提供有效依据。
第四十六条每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确。
负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，汇总会计凭证，登记总帐。
第四十七条及时核算和上缴各种税金。
第七章差旅管理制度。
第四十八条公司员工因公出差需要由公司主要负责人安排及批准。
第四十九条员工差旅费标准为：市内主城区及市外补助生活费、住宿费、交通费合计150元/天。差旅费按出差地点实行分段、包干使用，拉通算账，超支不补，节约归己的原则。
第五十条员工出差应填写“借款单”向公司借差旅费，详细写明借款日期、出差地、出差事由、出差天数、乘坐的交通工具及金额，由公司主要负责人批准签字后借款。出差人员返回公司后，必须在二天内到财务处报账，并全额归还出差借款。因特殊原因上一次出差借款未归还的，原则上不能第二次借款。
必须再借款的，需在第二次出差借款中扣除，出差人员不得以此为由拒绝出差，违者视同旷工处理。
第五十一条出差人员报销差旅费需经公司主要负责人审签批准后方可报销。
第五十一条出差人员乘坐出租车经领导批准据实报销的不再享受定额交通费。一般情况，出差人员只能乘坐火车硬座和公共汽车等交通工具，若低于上述标准 ，按票价给予一定比例的补助。
第五十二条乘坐长途汽车必须在所在地客车站窗口购票，票面需注明起止地点、出发时间，没有注明上述内容的车票不能报销。
第五十三条因业务需要陪同客户所产生的住宿费、伙食费、交通费据实报销者不再享受差旅包干费。
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