第一章收发文件管理制度。
一、 公司各部门均无权自行印发红头文件。如有必要，可经总经理签批后，由办公室统一印制。
二、 上级、外单位来文统一由公司办公室处理，主任拟办，报总经理批示，相关部门、人员办理后，由办公室存档。
三、 尽量减少各类文件，确需发文时应根据对象、要求、内容，采用相应的文种，要求文件结构严谨、内容具体、文字精练，并经公司领导签发。
四、 公司各部门向上级送交的文件必须经办公室校正、核稿，否则不得上报。
五、 上级来文和公司内部文件由办公室人事主管及时归档。
六、 文件应放在文件柜中妥为保管，一般不得将文件带出办公室，确因工作需要必须借阅文件，须经领导批准，并办理借阅手续，用后及时返还。
七、 销毁文件要登记造册，严禁把文件、内部资料随意**给废品收购部门。
八、 办公室员调转工作应办理工作交接手续，文件、函件清点校对，造册登记，留存备查。
第二章介绍信印章管理制度。
一、 介绍信由公司办公室掌管，开介绍信应履行审批手续，由部门领导批准。个人对外办事，原则上不予开信。
二、 介绍信按要求用碳素笔填写，字迹工整、准确，用印位置正确，印迹清晰端正，存根与正页内容一致。
三、 妥善保管介绍信，防止丢失和意外；任何个人不得利用职权营私；严禁开空白介绍信。
四、 公司的印鉴由办公室主任管理，各部门的印鉴由该部门负责人管理，不得委托他人代管。
五、 印鉴使用范围：上报、下发的文件、业务联系便函、介绍信、上报的报表、专业凭证及其它需要使用印鉴的情况等。
六、 启用公司公章、领导名章，必须由公司领导亲自签批，办公室专人办理，并负责登记。
七、 印鉴应放在有锁的柜内，妥善保管，严禁带出办公室，确需带出的必须由主管领导批准，两人以上携带。
八、 机构变动、名称改变或更换新印时，由办公室收回旧印封存，不得擅自启用。
九、 销毁印鉴要登记存档，经主管领导批准后两人监销。
第三章车辆管理规定。
一、 为加强机动车辆及驾驶员管理，提高用车效率，降低用车成本，减少管理脱节现象，特制定本规定。
二、 公司全部车辆行政划归公司综合办管理。
三、 公司各部门、各维护中心及项目部严格按照公司财务部的要求做好出车记录、车辆油料费用统计和分析，作为财务部核实车辆报销费用的主要依据。
四、 驾驶员每周不定期对车辆检查及保养，车辆出车前须进行安全检查，确保行车安全。
五、 车辆保险等有关资料统一交由公司综合办保管。
六、 各中心、部门的车辆严格按规定日期办理年审，因车辆未及时维修、违章未及时处理等原因导致年审延期的罚款由相关人员承担。
七、 车辆工作任务结束后应停放在指定场所，并将车、窗锁妥。
为了保障网络的正常运行，保证仪器、仪表的完好率，规范仪器、仪表的使用，杜绝设备故障与人身事故，现就仪器、仪表的管理规定如下：
一、 各地市分公司必须对仪器、仪表按照类别、型号、厂家等进行分类管理，并记录仪器、仪表的相关序列号，每台仪器、仪表上必须悬挂相关信息的标示标牌，杜绝管理混乱或使用错误导致设备损坏丢失，各部应该根据网络规模、仪器、仪表的使用率，设备量情况等相关信息合理分配仪器、仪表的使用。
二、 制定区域性故障的应急预案，合理、快捷的满足区域内仪器、仪表的集中调配。对于业务区内的大规模故障，各地市分公司必须提前制定应急措施，加强与临近各地市公司之间设备和人员的支援，或向省分公司提出申请，以安排全省范围内的设备调配。
三、 新仪器、仪表的使用要组织培训，保证仪器、仪表维护管理人员掌握使用方法。各地市公司仪器、仪表维护管理人员必须认真学习并妥善保管仪器、仪表使用说明书及相关技术资料，各地市公司使用过程中要保证仪器、仪表的规范性、安全性，保证保养的及时性，保证仪器、仪表的完好率。
四、 仪器、仪表建立挡案，制订相关的管理办法，落实到人，严格按照标示区别使用仪器和仪表，包括必须遵照仪器、仪表说明书的要求使用，以及使用环境、温度等因素，杜绝人为损坏情况的发生。
五、 严格管理仪器、仪表的转运、借调工作，分公司间的调拨必须经过省公司，交接双方必须对仪器仪表、设备情况交接清楚并签字说明。
一、 固定资产是单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物型态的资产。本公司制定标准是：使用年限超过一年的房屋建筑、运输设备、机械设备、办公设备等以及不属于生产经营的主要设备而单位价值在1000元以上、期限超过二年以上；或资产金额1000元以下、但单位认为有控管必要的资产。
二、 要建立健全固定资产管理制度，包括固定资产的安全使用制度，定期盘点制度和折旧计提制度。
三、 财务要设置固定资产明细账，并制定固定资产目录，办公室应当建立固定资产使用登记卡。
四、 固定资产的计价：外购的固定资产，不需安装就可直接使用的固定资产，以发票**和运输费用**为固定资产记账**，对于外购需安装、调试才可使用的固定资产，以外购**加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计帐**。
五、 定期对固定资产进行盘点，由财务部与办公室共同组织。盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，由办公室编制盘盈盘亏表并做出相应处理意见，报总经理审批。
一、成本费用管理的职责划分。
综合部负责工资、福利费、职工教育经费、企业员工保险等人工成本的归口管理；负责办公用品及低值易耗品、房屋租赁费、会议费及招待费、水电费、通讯费的归口管理。
维护部门负责生产性维护费用材料费、差旅费的归口管理。
1、 车辆维修、耗油、道桥费由综合办、车队按规定进行管理。
2、 成本费用管理权限：成本费用管理遵循总经理“一支笔”制度，即：发生的成本费用在报销时必须有经手人、验收人、部门负责人、财务负责人和总经理签批。
3、 报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用。
二、 成本费用的管理。
1、车辆维修管理。
车辆确实需要修理时，应写出书面维修申请，内容包括：车辆损坏的原因，所需维修的部位、所需部件、维修所需的费用等，经办公室、主管经理、财务、总经理审批后方可进行维修，特殊情况需请示总经理同意后方可进行维修。车辆维修完毕报销时，将固定资产维修记录随同票据报到财务。
2、车辆运行费用管理。
司机出车要认真填写派车单，注明行车用途、里程，并由用车人签字。实行油料采购、管理、使用相分离制度。油料消耗台帐实行月报制度，并予以公示。
每张路桥费票据都要有司机及用车人签字，并注明所办事宜。
3、房屋租赁费管理。
房屋租赁前需提出书面申请，报销时需提供审批单、票据、租赁合同。
4、水、电费用的管理。
综合办根据管理职责要按每块表的每月表数做好备查簿的登记工作，并要逐月分析水电费变化的原因。
5、办公费用管理。
办公用品、低值易耗品实行使用申请、购置、保管、发放相分离的原则。如需采购由各部门负责提出购置申请、领导签批，由办公室按采购方案负责统一进行购置和管理。
6、会议费。
会议费实行预算管理。未经领导批准及没有纳入预算的会议费用，不予报销。会议费报销要求附有会议通知、参加会议人员名单及会议费支出明细，财务根据本次会议的人数、天数等情况按照会议费相关标准进行会议费的审核，超出标准的不予报销。
7、业务招待费管理。
加强业务招待费支出的管理，确保本公司业务招待费控制在计划范围之内。业务招待原则上是事先申请，如确需在外就餐的应附支出的证明材料：包括被招待人员的姓名、陪同人员姓名、时间、地点、支出凭证并附用餐明细清单。
财务部。
8、差旅费的管理。
有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。归来后的七天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前欠款未清或跨月拖欠占用**者，按借款额扣发工资。
9、材料采购必须持有主管部门物资采购申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款、报销。
1、 **采购人员工作要认真负责，克己奉公，坚持原则，清正廉洁，严禁收受厂、商家贿赂，采购假冒伪劣、以次充好的产品，给公司造成经济损失。
2、 **主办负责仪器仪表的采购、分发、调配工作，并对各使用仪表单位的使用管理情况进行检查。
3、 负责为工程和维护采购材料，要做到服务热情周到。要采购***、**合理的正规厂家产品。
4、 根据生产的需要，按季、年度提出仪器仪表的增减（采购和报废）计划，当好领导的参谋。
5、 负责对各种仪器仪表、材料的库存盘点，与使用单位的对帐检查，并填报综合报表，要及时准确，要做帐目清楚，帐、卡、物三相符。
6、 完成领导交办的临时性工作。
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