****：000679**简称：大连友谊编号：2011—029
大连友谊（集团）股份****第六届董事会第六次会议决议公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2023年8月4日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2023年7月30日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会6名，独立董事赵彦志先生因公务出差未能出席本次会议，其委托独立董事李源山先生代为行使表决权，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：
审议公司与大连华信信托股份****签订信托贷款合同的议案。
为进一步支持公司业务发展，提供充足的流动资金，增强公司持续经营能力，公司拟与华信信托股份****签订信托贷款合同，合同项下借款总额为人民币5亿元，借款期限二年，公司控股股东大连友谊集团****向大连华信信托股份****提供了连带责任保证担保（并拟以大连友谊（集团）股份****资产追加抵押担保，具体资产及办理抵押登记时间双方另行商定）。
详细内容详见同日发出的《大连友谊（集团）股份****关于签订信托贷款合同的公告》。
该项议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
大连友谊（集团）股份****董事会。
2023年8月4日。
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