****：002182 **简称：云海金属公告编号：2010-24 南京云海特种金属股份****。
第二届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份****（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2023年5月14日在公司会议室召开，会议通知已于2023年5月4日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过**确认。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份****章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一）审议并通过了《关于南京云海年产5万吨再生铝合金项目的议案》；
项目投资总额为4855万元，资金**为自筹资金，投资**期为3.49 年。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二）审议并通过了《关于吕厚军先生、姚骅先生辞去公司董事的议案》；
董事吕厚军先生、姚骅先生由于工作原因，于2023年5月14日向公司董事会申请辞去董事职务，即日起生效。公司董事会经审议同意其辞职申请，并对其在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。吕厚军先生、姚骅先生辞职后不在公司任职。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三）审议并通过了《关于补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事的议案》；
根据董事会提名委员会提名，补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事，与其他董事组成公司第二届董事会，任期为第二届董事会剩余任期。
候选人简历见附件。
本议案需提请2023年第一次临时股东大会审议，股东大会对本次董事选举采用累积投票制。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四）审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；
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