****：000050**简称：深天马a公告编号：2011-018
天马微电子股份****第六届监事会第五次会议决议公告。
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份****（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年4月12日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年4月24日（星期日）在深圳市航都大厦3楼中航经理学院以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人，出席会议并行使表决权的监事5人，分别为：陈宏良先生、盛帆先生、李刚先生、罗祥典先生、赵军先生。
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过《公司2023年第一季度经营工作报告》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司2023年第一季度财务分析报告》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司2023年第一季度报告全文及正文》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2023年上海天马微电子****盈利**及审核报告》
表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2023年天马微电子股份****盈利**及审核报告》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于实施“企业内部控制规范”的工作方案》表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会全体成员保证2023年一季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。天马微电子股份****监事会。
2023年4月26日。
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