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根据公司《章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制。
定本公司2023年度董事、监事薪酬方案。
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的担任管理职务董事、外部董事、独。
立董事、监事。
二、以上方案适用期限：2023年1月1日—12月31日。
三、薪酬标准
1、担任管理职务的董事采用年薪制
年薪=基本年薪+绩效年薪
基本年薪标准如下： 单位：万元
姓名 职务
2023年度薪酬
何金明 董事长、总裁
宋琦 副董事长、副总裁
蔡慧明 董事、副总裁、首席财务官
何浩（注①） 董事
注①：经第二届董事会第六次会议审议通过，提名何浩先生为公司董事候选人，根据公。
司《章程》的规定，何浩先生的任职需经公司2023年第二次临时股东大会表决通过，一经。
通过，何浩先生的基本年薪按上列标准执行基本年薪。
绩效年薪：
担任管理职务的董事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会结合董事所担。
任的管理职务的工作性质，及经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评定。
后给出建议，经董事会审议通过后，报请股东大会批准后执行。
注：何金明先生、宋琦女士、何浩先生均不在公司领取绩效年薪。
2、外部董事采用津贴制
外部董事津贴=固定津贴+会议津贴
固定津贴 外部董事2023年津贴标准为5万元整（含税）/人，分季度发放，每季度发。
放一次。 单位：万元
姓名 职务
2023年津贴
肖才元 董事
刘显荣（注②） 董事
注②：经第二届董事会第六次会议审议通过，提名刘显荣先生为公司董事候选人，根据。
公司章程》的规定，刘显荣先生的任职需经公司2023年第二次临时股东大会表决通过，一经通过，刘显荣先生的津贴按上列标准执行。
会议津贴 根据公司《章程》等相关规定，公司将按照外部董事开会次数情况，发放会。
议津贴，发放会议津贴的标准为：每参加一次会议给予2000元的会议津贴。
3、独立董事采用津贴制
独立董事津贴=固定津贴+会议津贴
固定津贴 独立董事2023年津贴标准为5万元整（含税）/人，分季度发放，每季度发。
放一次。 单位：万元
姓名 职务
2023年津贴
刘鲁鱼 独立董事
马敬仁 独立董事
卢剑波（注③） 独立董事
注③：经第二届董事会第六次会议审议通过，提名卢剑波先生为公司独立董事候选人，根据《公司章程》的规定，卢剑波先生的任职需经公司2023年第二次临时股东大会表决通。
过，一经通过，卢剑波先生的津贴按上列标准执行。
会议津贴 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事制。
度》等相关规定，公司将按照独立董事开会次数情况，发放会议津贴，发放会议。
津贴的标准为：每参加一次会议给予2000元的会议津贴。
4、监事采用年薪制
基本年薪如下：
单位：万元
姓名 职务
2023年度薪酬
彭鹿凡 监事会主席
龚德华 监事
陈忱 职工监事
注：监事会主席彭鹿凡先生不在本公司领取薪酬。
龚德华在公司内部担任管理职务，属于公司平衡计分卡业绩考核对象，其。
绩效年薪执行公司平衡计分卡绩效考核标准。
四、发放办法
1、基本年薪按月均额发放，绩效年薪在次年发放；
2、本方案经股东大会批准后生效。
五、其他规定
1、兼职人员按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专业委员会会议、
股东大会的相关交通、住宿费用由公司承担。
请各位董事予以审议。
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董事会 2023年5月21日
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