厦门安妮股份****。
董事、监事薪酬方案。
一、为合理确定公司董事、监事的收入，建立责权利相适应的激励约束机制，特制订本方案。
二、本方案适用于公司全体董事、监事。
三、原则。1、公司公司董事、监事薪酬水平应与经营责任和风险相适应，与经营业绩密切挂钩，确保公司业绩目标的实现；
2、短期激励与长期激励相兼顾，建立对创造优良业绩的领导人员的持续激励机制，促进企业持续优化发展；
四、薪酬构成和标准。
1、董事长。
董事长的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬二部分组成；董事长基本薪酬为每月2.5万元；董事长年度绩效薪酬＝（当年度净利润—上年末净资产×6%）×2%。当年度净利润低于上年末净资产的6%时，绩效薪酬按零计算。
2、独立董事。
独立董事津贴标准为5万元/年/人，独立董事津贴按月发放。
3、其他董事、监事。
在公司全职工作的非独立董事、监事根据其在公司的任职、责任、能力、市场薪资**等因素，确定薪酬标准；由总经理负责制定具体方案并予以实施。
未在公司全职工作的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬。
五、本方案提交股东大会批准后实施。
六、其他。1、本方案所述净资产、净利润等数据均以公司聘请的会计师事务所审计结果为准，其中，净资产为归属于公司普通股股东权益数，净利润为扣除非经常性损益数。
2、本方案中所述薪酬均指税前薪酬，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
厦门安妮股份****。
二〇一二年四月十三日。
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