本规范》及深交所发布的《上市公司内部控制指引》和《关于做好。
上市公司 2011 年度报告披露工作的通知》的要求及监管部门的相关。
内部控制规定，公司对 2011 年度内部控制情况进行检查并自我评价。
如下：一、内部控制情况综述。
(一)公司内部控制的组织架构。
公司不断完善和规范公司内部控制的组织架构体系，并制定了。
各层级之间的控制流程，明确界定各职能部门、岗位的目标、职责。
和权限，建立了相应制衡和监督机制，确保在授权范围内履行职能。
公司董事会执行股东大会的决议，负责公司的重大决策事项，对股。
东大会负责；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员。
会、薪酬考核委员会。主要负责：1、确定公司发展规划，健全投资。
决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质。
量；2、公司内、外部审计的沟通、内部控制制度的建立及执**况。
的监督、重大事项及财务信息的审核和核查工作；3、对公司董事和。
高级管理人员的人癣选择标准和程序进行选择并提出建议；4、制。
定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。以上专门委。
员会向董事会负责并报告工作，分别就公司相关业务的决策履行职。
责。同时公司专门设立独立于财务部的内部审计部门，不定期的对。
公司的内部控制建立健全情况和执**况进行检查和监督，评估其。
执行的效率和效果，并及时提出改进意见。监事会对董事会建立与。
实施内部控制的行为进行监督。
公司总经理全面主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施。
董事会决议，对董事会负责。公司设置了与生产经营和规模相适应。
的组织职能机构，建立了分工合理、权责明确、相互制衡的公司治。
理结构，形成了良好的内部控制环境。为更好地提高管理效率及有。
效整合公司资源，今年 3 月份，公司将原属于生产部下的。
一、二、三车间从生产部剥离，成立为独立的职能部门，生产部更名为生产。
保障部。连同投资发展部、技术中心、财务部、作物科学部、国际。
**部、ehs 部、审计部、品质保障部、总经理办公室、采购部，公。
司共有三个车间、11 个职能部门， 3 家全资子公司、1 家控股子公。
司一起共同构成了一个完善的内部控制组织架构。
(二)公司内部控制制度建设。
公司根据《上市公司内部控制指引》的要求，为规范管理，控。
制经营风险，结合自身特点与管理需要，公司建立健全了一整套层。
次分明，控制严谨，操作性较强的比较完善的内部控制制度。公司。
制度分为三个层次，不同层次的制度的重要性不同，覆盖面也不同。
其中，在完善公司治理结构方面，主要有《公司章程》、《股东大会。
议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作。
细则》等制度；在加强内部控制方面主要有《内部控制制度(试行)》、《内部审计管理制度》、《募集资金管理办法》、《预算管理制度》、《对。
外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《**投资内部控制制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息保密制。
度》、《重大事项内部报告制度》、《财务会计管理制度》、《货币资金。
管理制度》、《合同管理制度》、《招标管理制度》等多项管理制度。
根据新修订的法律、法规要求及自身发展需要，公司本年度又。
新制定了《控股子公司管理制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《远期结售汇业务内控管理制度》;重新修订了《公司章程》、《**。
投资内部控制制度》、《对外担保决策制度》。公司内部在研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理、投资管理。
等各个方面制定了管理和内控制度，公司各项制度建立后均得到有。
效贯彻执行。
(三)公司内部审计部门的设立及工作情况。
为加强内部审计工作，公司董事会成立了审计委员会，制定了。
内部审计工作制度，设立了独立于财务部门的审计部，配备了专职。
审计人员，审计部开展工作不受其他部门或者个人的干涉，并直接。
向董事会和总经理报告。本年度，审计部定期或者不定期对公司经。
济业务活动中的重要环节进行检查评估，重点针对公司采购**、招标管理、预算执行、财务管理、成本核算、重大事项风险情况等。
进行审计，并根据审计情况及时提出整改建议，对公司的生产经营。
起到监督、控制、指导作用。
二、重点控制活动。
公司在加强日常经营管理方面制定了详细的管理制度和操作细。
则，在经济业务处理中均有明确的授权和核准体系，对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、远期。
结售汇等重要方面建立了严格、具体的管理制度和流程，并得到一。
贯有效执行。
(一)对子公司的内部控制情况。
公司子公司结构及比例表。
利尔化学股份****。
绵阳康博四川福尔江苏快达成都福尔。
斯化学有森国际贸农化股份森国际贸。
限公司易有限公****易有限公。司司。
上海天隆国际贸如东银海彩印包装。
易**** 100% 有限责任公 %
公司现有全资子公司三家，一家参股公司，一家控股公司，公。
司以亿元增资控股江苏快达农化股份****(以下简称“快。
达农化”,拥有 51%的股权，实现了对其财务与经营政策的控制。为。
规范公司对控股子公司的管理行为，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，本年度公司制定了《控股子公司管理制度》,通过向子。
公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员、职能部门负责人和日。
常监管两条途径行使股东权利。按照深交所今年“对中小板上市公。
司内部控制规则落实”专项活动要求，本年度公司组织各控股子公。
司认真自查，并针对存在问题制定整改计划，江苏快达农化股份有。
限公司董事会于 10 月 22 日通过了《重大事项报告制度》并予以实。
施。各控股子公司按照《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告。
制度》的要求及时向母公司董事会办公室报送董事会决议、股东大。
会决议、重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及可能对公司。
****产生重大影响的信息。指导建立、修订和完善了快达农化。
财务管理制度体系，包括：《财务管理基本制度》、《财务管理的基础。
工作》、《货币资金及往来结算管理制度》、《备用金管理制度》、《存。
货管理制度》、《固定资产管理制度》、《在建工程管理制度》、《财务。
报销有关规定》、《利润及其分配的管理》、《计算机使用管理制度》、《内部稽核制度》十一个内控制度。控股及参股子公司每月定时向。
公司提供财务系列报表及经营情况，并进行分析，审计部门对子公。
司进行审计，测试控制缺陷，分析经营风险。上述制度得到公司强。
有力的执行，对提高公司整体运作效率和增强抗风险能力起到较好。效果。
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