xxxxxxxxx公司。
公司遵循五部委于2023年颁布的《企业内部控制基本规范》，公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。本公司内部控制考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
一、公司内部控制概述。
1、 内部控制的组织架构。
提示一：附公司组织架构图。
提示二：说明公司的内控管理架构，包括公司的内部控制分管领导，内部控制管理中各部门的职责和人员配备等。
2、 公司的内部控制建设。
公司的内部控制建设参考《企业内部控制基本规范应用指引》的要求，覆盖『销售、采购、存货、资金、资产、合同印章、费用、财务、信息系统、人力资源、投资、研发、担保、预算、外包』等流程。
提示三：说明公司开展的内部控制工作，描述工作开展的期间、范围，参与人员、工作过程和主要成果等，可以包括但不限于：
1） 关于内控团队的建设。
2） 关于管理制度的完善。
3） 关于内部控制手册的建立。
4） 关于内控执行的强化。
5） 内控知识培训与宣传。
6） 关于内控的监督与评价。
7） 发现内控问题并整改。
8） 与内控实施相关的信息系统建设。
9） 其他公司重点管理的领域，如应收账款管理、合同管理、投资、资产、安全、担保、质量、廉政和反舞弊等等。
二、公司内控自我评价。
1、 内控自我评估的工作概述。
公司的内部控制建设参考《企业内部控制基本规范评价指引》的要求。
提示五：说明公司如何开展内部控制的自我评估工作，可以包括但不限于：
1) 内控自评的时间。
2) 内控自评的参与人员。
3) 内控自评的范围，如单位、流程。
4) 内控自评的工具和方法，如自评表、穿行测试，详细测试等。
5) 内控自评的审阅与汇报流程。
2、 内控自我评估的结论。
提示六：说明内控自评结果，包括：
1） 内控自评的打分结果，以及与上次打分结果的比较（见附表1）
2） 是否发现内控缺陷，若发现内控缺陷，则说明整改方案（见附表2）
3） 公司在2023年度有无发生重大舞弊、重大质量或安全事故，重大**负面报道、重大财务报表错报漏报等，
二、公司未来内控工作规划。
提示七：说明公司在下一年或未来几年的内控工作规划，包括：工作阶段、工作重点内容等。
附表1 － 内控自评汇总表。
附表2 － 内控缺陷汇总表。
董事长签名。
总经理签名。
xxxxxxxx公司。
xxxx年xx月xx日。
2023年度内部控制自我评价报告
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2023年度内部控制自评报告
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