组织架构管理制度

江门甘蔗化工厂（集团）股份****。

经公司2023年1月25日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过)

第一章总则。

第一条为了规范江门甘蔗化工厂（集团）股份****（以下简称“公司”）与下属公司组织管理体系，更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确股东大会、监事会、董事会、经营层和企业内部各层级机构设置、职责权限、工作职责，特制定本制度。

第二章公司组织架构。

第二条公司按照有关规定设有股东大会、监事会、董事会、经营层和职能机构。

第三条股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定履行其相关权限。

第四条监事会由3至5名监事组成。监事会按《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。

第五条董事会由7至11名董事组成。董事会按《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定产生并履行其相关权限。

第六条董事会下设机构包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会按《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定产生并履行其相关权限。

第七条经营层由总裁及其他高级管理人员组成，经营层按《公司章程》和《总裁及高级管理人员职责与工作细则》的有关规定产生并履行其相关权限。

第八条职能机构的设置。

公司根据业务发展需要合理设置职能机构。公司职能机构设置及职责由公司的组织架构图和岗位职责文件确定。

第三章组织架构的运行机制。

第九条公司应当制定组织结构图、业务流程、岗（职）位说明书和权限指引等内部管理制度或相关文件，使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责。

第十条公司应不断梳理企业治理结构，完善决策、执行和监督职能，重点关注：

一）董事会是否按时定期或不定期召集股东大会并向股东大会报告；是否严格认真地执行股东大会的所有决议；是否合理地聘任或解聘总裁及其他高级管理人员等。

二）监事会是否按照规定对董事、高级管理人员行为进行监督；在发现违反相关法律法规或损害公司利益时，是否能够对其提出罢免建议或制止纠正其行为等。

三）经营层是否认真有效地组织实施董事会决议；是否认真有效地组织实施董事会制定的年度生产经营计划和投资方案；是否能够完成董事会确定的生产经营计划和绩效目标等。

四）在重点关注过程中一经发现问题，将及时按规定的权限和程序进行调整。

第十一条公司应不断完善内部机构设置，根据公司战略发展，进行内部职能架构的优化调整。

第十二条公司不定期对组织架构设计与运行的效率和效果进行评估，发现组织架构设计与运行中存在职能交叉或缺失的，应当进行优化调整。公司组织架构调整应当充分听取董事、监事、高级管理人员及其他员工的意见，按照规定的权限和程序进行决策审批。

第十三条公司建立《子公司管理制度》，通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益，关注子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免、内部控制体系建设等重要事项。

第四章附则。

第十四条本制度由公司总裁办公室负责解释、修订。

第十五条本制度自公司董事会审批通过之日起生效。

第十六条各子公司组织架构管理制度参照本制度制订。

江门甘蔗化工厂（集团）股份****董事会。

二o一三年一月二十五日。