第八条公司行政部负责制度的颁布、发放和存档，协助制度制定部门做好制度的培训工作。
公司各部门负责本部门业务范围内管理制度的起草、报批和培训，定期对制度进行审视和维护，督导制定制度的执行及评估和优化等。
第二节制度分类。
第九条公司制度依照管理级别分为“2级”：
一）公司级管理制度。即规范跨越一个部门以上管理行为的制度。
二）部门级管理制度。即规范部门内部管理行为的制度。
第十条公司制度依照管理内容分为“4类”：
一）行政管理制度。即规范公司行政、外联、后勤、文秘和信息系统等管理行为的制度。
二）人事管理制度。即规范公司人力资源规划、员工招聘、员工培训、员工绩效考核、员工薪酬、员工劳动关系等约束员工行为的管理制度。
三）财务管理制度。即规范公司账目、资金、税务、投融资、财务等管理行为的制度。
四）业务管理制度。即规范公司生产、经营、技术、质量、安全等管理行为的制度。
第三节制度编写。
第十一条制度制定部门按实际管理需要及公司制度制定规划，提出本部门制定（修改）制度立项计划（填写《制度编写规划表》，附件2）报至总经办。总经办汇总各部门的立项计划，统一编号并分发各分管领导主持制定工作。
第十二条制度制定部门基于立项计划，负责起草编写。跨部门制度的制定，由总经办在汇总立项计划时明确编写部门和协助部门，部门合作完成制度的制定。
第十三条总经办参与重要规章制度的起草，制度执行部门协助制度制定部门起草并提出编写建议。
第四节制度评审。
第十四条公司新制度评审：
一）制度初审。制度制定部门在制度经部门内部评议成稿后，将制度编写规划表（复印件）和制度拟订稿提交总经办，由法务（规范化审核主管）进行规范化审核。规范化审核通过后提交分管领导初审。
分管领导从分管专业的角度对制度予以审核，填写《制度审核表》（附件4-1）。制度制定部门依据分管领导初审意见形成制度初审稿会同初审制度审核表、制度编写规划表送交总经办。
二）制度集中评审。新制定制度的集中评审采用会议评审形式完成。总经办汇总各部门需集中评审的制度后上报常务副总。
由常务副总确定制度集中评审的审核时间、参加部门、主持人和决议人。总经办在制度集中评审前3天将制度集中评审材料和制度审核表发送到参评部门，参评部门应做好审核准备，集中评审时从制度的合法性、适用性、准确性、统一性和完整性方面提出审核意见和建议，并出具集中评审《制度审核表》（附件4-1）。
第十五条公司修订制度审核：
一）公司修订制度的初审参照新制度初审程序执行，制度修订部门提交分管领导审核的初审稿必须明确制度修订的条款、修改前条款内容、修订原因、修订依据等内容。
二）对修订制度的集中评审一般采用部门会签形式，由常务副总明确评审部门后总经办组织相关部门对修订制度送审稿会签，由审核部门审核并出具《制度审核表》（附件4-1）。制度修订部门基于会签意见对送审稿进行修改，并说明会签意见的采纳情况。常务副总认为修订制度有会议评审必要的可以发起会议评审。
第十六条制度执行过程中实行年度评审。每年一季度，由总经办拟订制度年度评审计划，经常务副总审批后，开展制度的年度评审。参加年度评审的部门依据《制度年度评审表》（附件4-2）提出评审意见和建议，总经办在汇总各部门意见及建议的基础上，提出制度调整和完善的建议及相应的修订计划并组织落实。
第五节制度颁布。
第十七条总经办对审核通过的制度统稿并编号后经常务副总审核，报请总经理审批签发。行政部依据《公司文件管理办法》的规定发布制度颁发通知（范本见附件6），予以颁布。
第十八条凡法律法规规定需经公司职代会或工会审议通过的制度，必须经公司职代会或工会审议通过后颁布。
第六节制度培训。
第十九条公司制度颁布后由制度制定部门依照《公司培训管理制度》的规定实施培训，培训必须在制度颁布后30个工作日内完成。
第二十条制度制定部门依据管理需要和培训要求，可以选择公司集中培训、部门内部培训和个人自学的方式开展培训。
第二十一条制度培训时，培训人员必须填写《制度培训记录表》（附件7），留存培训记录。
第七节制度执行与督导。
第二十二条总经办在每年一季度拟订制度督导执行检查计划并报常务副总审批后，由制度制定部门落实。制度制定部门对本部门制定制度的执**况进行监督检查，填写《制度督导执行检查表》（附件9），将检查结果汇总提交总经办。
第二十三条总经办汇总各部门制度督导执**况并组织编制制度管理监督考核年度总结。公司将制度的执**况纳入部门和员工的绩效考核，依据《公司绩效考核管理办法》予以奖惩。
第八节制度修订与废除。
第二十四条制度制定部门负责本部门主办制度的日常维护和评估，收集制度执**况反馈意见和改进建议，填写《制度修订建议表》（附件5），提出制度优化立项申请（进入立项流程。）总经办汇总制度制定部门提交的意见和建议，报请常务副总审核。需要立即改正的问题，经总经理审批后以补充规定的形式暂时修订并执行，在制度正式修订时合并为一个制度。
可以延后修改的问题，在制度正式修订时统一修订。
第二十五条制度的修改或废除由制度制定部门提出建议，总经办汇总，经常务副总审核后，报总经理审批。
第二十六条制度有下列情形之一的，应进行修订：
一）制度的局部规定与法律法规相抵触的；
二）制度的规定不切合公司现行的战略规划和经营方针的；
三）制度规定事项局部已不适用的；
四）制度所涉及的部门名称已与公司现制不符，或原规定事项的主管或执行部门已经裁并和变更的；
五）制度出现其他需要修订情形的。
第二十七条制度有下列情形之一的，应予以废除：
一）制度的规定与公司现行的战略规划和经营方针相悖的；
二）制度规定事项已与公司实际管理情况不符，不适用的；
三）制度规范的事项已有新规定并颁布实施的；
四）制度规定事项已执行完毕，或已无继续施行必要的；
五）出现其他情形无继续保留或使用必要的。
第九节制度档案。
第二十八条制度制定部门应协助行政部将制度编写、审核、颁布、培训、执行、督导、修订、废除每个过程的资料归档，在制度颁布30个工作日后，会同颁布的正式文本，依照《公司档案管理制度》的规定存档。
第三章附则。
第二十九条本管理办法由公司总经办负责解释，公司现行制度中与本制度规定不相符的，应参照本制度予以修改。
第三十条本管理办法经修订后，自2023年7月1日起正式施行。
附件：1．制度管理流程。
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