目录。一、行政人事制度。
年目标责任书考核实施细则（川德辰采字〔2017〕14号5
二、采购管理制度。
1、办公物资采购管理办法（川德辰采字〔2017〕13号8
2、采购作业管理办法（川德辰采字〔2017〕10号16
3、物资采购资金管理办法（川德辰采字〔2017〕9号21
4、商务平台询价管理办法（川德辰采字〔2017〕12号23
5、原辅材料管理办法（川德辰采字〔2017〕11号32
6、物资采购**管理办法（川德辰采字〔2017〕8号38
一、行政人事制度。
2023年目标责任书考核实施细则。
川德辰采字〔2017〕14号。
第一章总则。
第一条为明确职责，统一考核指标、细化考核内容，使各项考核数据**准确、数据透明，促进生产经营工作开展，特制定本办法。
第二条目标责任书考核是集团**绩效考核体系的重要环节，目标考核要做到数据**真实、考核依据充分，考核不漏项、考核不重复。
第三条采购部是公司目标责任书归口考核部门，负责根据《目标责任书》和相关部门提供的数据对各部门进行考核。
第四条各部门是目标责任书实施部门，负责按目标责任书开展各项工作，保证各项目标任务圆满完成。
第五条财务部负责根据各部门《目标责任书》，结合财务会计制度，科学合理的设置科目进行帐务处理。每月按时提供相关考核数据、报表。
第二章目标责任书的结构和主要内容。
第六条目标责任书基本结构包括：收入**项目和考核扣减项目。
第七条收入**项目：是指收入**项，包括利润、回款等。由财务部提供准确数据。扣减项目也称管控指标，由采购部汇总各项考核资料依据。
第八条目标责任书主要内容包括：
一）责任目标。
二）工资挂钩考核办法。
三）目标考核细则。
四）目标奖励。
第九条采购部目标责任书主要考核指标：主要考核公司利润、公司收入、销售费用控制额、非税采购额控制、保证**管理、采购**管控、诚信建设、采购质量管理、拓展新**商、鼎诚业务开展、廉政建设、经营损失、安全目标、年度承兑使用额、廉洁从业管理等。
第三章目标责任书考核实施。
第十条采购部负责对目标责任书进行考核，负责依据目标责任书内容编制考核表，按考核表内容进行考核。
第十一条目标责任书中所涉及的考核依据实行**签批，即考核依据**部门主管复核、公司常务副总经理批准。
第十二条采购部目标责任书考核细则。
一）主要目标考核细则。
1、利润：按公司目标分解的进度计划表的月度利润目标作为考核指标，由财务部提供考核数据，采购部按月考核挂钩工资。
2、收入：按公司目标分解的进度计划表的月度收入目标作为考核指标，由财务部提供考核数据，采购部按月考核挂钩工资。
二) 管理控制目标考核细则。
1、销售费用：按分解的进度计划表的月度目标作为月度控制指标，由财务部提供考核数据，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。年度累计控制超标的追加考核责任人300元 ；
2、非税采购控制：按财务部每月提供有报表数据为准，对照年度逐月分解指标，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。
3、保证**：以当月集团工会、集团审计部接收到的因资金计划原因造成用料公司投诉延期供货次数和成品库（闭门器、顺序器）供货不到位的投诉次数为考核依据，除未到采购周期和用料公司未拨付资金的情况不考核外；其他原因产生延期供货投诉的，由采购部按月考核绩效挂钩工资的15%。
4、原材料采购**管控：经集团审价员或各级领导审批采购**时，发现拟报的采购**出现严重偏差的（偏差超过10%），由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。
5、诚信建设：由生产物资部根据签订协议实际情况进行垫资额度≥25万元的订定点**商协议汇总表统计及更新，并于每季度末的次月10日前报采购部，作为考核参照依据。采购部依据财务部提供的3月、6月、9月、12月应付账款金额结合定点**商框架协议约定的垫资额度进行考核，应付款金额不得超过协议资金的100%。
未达标的，由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的10%。
6、采购质量管理：
1）采购材料质量不合格产生退货物料次数≤5次：以各公司原材料质量不合格审理单为依据，按最终签批结论为不合格退货的次数进行统计。超标的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。
2）采购主要物料质量净损失超过500元的次数≤4次：发生经营损失或质量损失未能索赔金额超过500元的，以质量索赔统计表内当月实际发生次数为考核依据，超标的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。
3）由采购部部长或副部长每月实施采购到货原材料质量抽查1次，要做到有书面记录及检查结论，抽查必须具备书面记录、检查结论，并确保检查结果的真实性、准确性，每月30日前经常务副总签批后传采购部作为考核依据。未按时实施或经上级领导抽查发现结果不真实的，由采购部考核当月绩效挂钩工资的5%。
7、新供方开发管理：以每月新签订合同、协议材料**商（不含非生产性物资**合同）户数为考核依据，未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。
8、每季度通过鼎诚商贸公司的材料采购额不低于1000万元，以每季度鼎诚公司手工出库单总额为考核依据，未达标，由采购部在当月目标责任书考核时全额扣除该季度绩效挂钩工资的10%。
9、廉政建设：部门所有人员不得发生违反廉洁制度的一切行为；未达标，由采购部按月考核绩效挂钩工资的10%。
三）年终考核指标。
1、经营损失：采购部每月按各类通报数据进行汇总，年终按审计后财务部数据为准，对部门经营损失进行考核。
2、安全目标：由采购部根据集团质安部通报发生情况为依据，年终统一考核。
四）目标奖励细则。
部门目标责任书奖励兑现，由行政根据年度财务数据（审计后）及集团确认的各项财务数据进行考核，并在执行12月目标责任书考核时，按签批流程报集团分管领导签批后兑现。
第四章目标责任书考核要求。
第十三条考核资料报送时限要求：
1、财务部每月15日前完成各项考核数据的汇总并提交采购部作为经济指标的考核依据。
2、采购部每月25日前完成对目标责任书的考核，并编制考核报表。经分管副总审核、总经理批准通报各部门。
3、采购部每月25日前依据财务部提供的经济指标数据计算各部门挂钩考核工资的系数，编制统计表，经分管副总审核、总经理批准后通报。
4、采购部每季度未次月（4月、7月、10月、次年1月）10日前将经部门领导签批通过的垫资额度≥25万元的订定点**商协议汇总表报采购部。
5、采购部每月30日前完成原材料质量抽查，并报送原材料质量抽查结论汇总表，经公司领导批准后，传采购部。
6、年度末系数工资一律以审计后经济指标实际完成情况为基准，全年统一品跌核算，报公司总经理签批后发放。
第十四条原则上目标责任书考核项目不作调整，若因集团调整目标需同步调整目标责任书项目时，由责任部门申报，经分管副总审核、总经理批准后传采购部备案并同步修订考核标准。
第十五条采购部对目标责任书考核必须采用面对面的考核方式，以各种报表、资料、记录等为依据，由被考核人签字确认，确保考核结果的准确、真实、透明和公开。
第五章处罚。
第十六条未按要求签批报送资料，扣罚相关责任人20元/项。
第十七条出现报送数据差错，扣罚责任人50元/项。
第十八条未按规定时间将各项考核数据报送采购部，扣罚责任部门负责人20元/项。
第十九条采购部未按要求考核，出现考核漏项的，考核责任人50元/项。
第六章附则。
第二十条本办法与目标责任书和目标责任考核表配套实施。
第二十一条本办法由公司采购部负责解释。
第二十二条本细则自2023年1月1日起生效实施。原公司下发的相关规定同时废止。
附：《 垫资额度≥25万元的定点**商合同汇**计表》样表。
二、采购管理制度。
办公物资采购管理办法。
川德辰采字〔2017〕13号。
第一章总则。
第一条为进一步规范物料采购流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关制度规定，特制定本办法。
第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。
第三条办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部负责管理。
第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。
第二章办公物资类别划分。
第五条办公用品类：
办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。具体分为以下范围：
一）日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品；
二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品；
三）可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等；
四）扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品；
五）其他低值易耗品。
第六条办公设备设施类：
办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：
一）办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件；
（二）办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；
（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、**机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。
第七条行政事务类：
行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。具体为以下范围：
一）办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品；
二）对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品；
三）集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。
四）各公司外购的行业规定的专用**、书籍图籍、交验竣工资料等物品。
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