案件教育学习心得。
各种金融案件频频发生，纵观金融案件的发生，尽管形式各异，但追究原因归结为一点，主要是由于各项内控制度未履行落实到位造成的，在学习活动期间，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的一个理性的认识。
一、加强业务知识学习、提升合规操作意识。
身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。因此，在临柜工作中，我始终坚持虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。
加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已权益和维护广大客户权益的能力。
二、增强规章制度的执行与监督防范案件意识。
银行号称三铁：“铁制度、铁算盘、铁帐本”。正因为有了银行的“三铁”，银行在百姓心中才是可以信赖的。
就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度。坚持至始至终地按规章办事。
这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视了干部职工的思想教育，没有正确处理好思想政治工作与业务工作的关系，应此既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育。
通过此次的案件防控学习活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对商业银行改革的信心，增强维护商业银行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化起到了极大的帮助。
银行案件防控学习心得体会
三 大额储户一定要留有客户的 及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。四 对网银业务绑定的手机 号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。五 坚持 四眼制度 复核 授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。六 严禁柜员人员留存客户身份证复...
银行案件防控学习心得体会 ZY
近期，我行开展了银行内控案防教育月活动。通过学习，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会。案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有很大的危害性 银行案件防控学习心得体会。近期，我行开展了银行内控案防教育月活动。通过学习，并结合...
案件防控学习心得体会
xx年3月19日 市联社在联社五楼会议室召开了伊宁市金融机构案件防控学习活动，同时下发了 州直邮政储蓄银行及农村信用社案件防控 百日清查 活动方案 县农村信用社结合本地实际情况制定了 县农信社百日清查活动方案，活动总体安排为自xx年5月下旬开始至8月上旬完成，5月下旬为学习动员阶段，6月初和7月底为...