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第一篇：案件防控的学习心得体会。
2023年3月19日**市联社在联社五楼会议室召开了伊宁市金融机构案件防控学习活动，同时下发了《**州直邮政储蓄银行及农村信用社案件防控"百日清查"活动方案》**县农村信用社结合本地实际情况制定了**县农信社百日清查活动方案，活动总体安排为自2023年5月下旬开始至8月上旬完成，5月下旬为学习动员阶段，6月初和7月底为自查阶段，8月上旬为总结报告阶段，本部门依据县联社活动方案，开展了自查活动，现对自查过程中，有如下心得体会：
一、制度重在落实，好的制度重在落实和可操作性，目前各大金融机构各行的规章制度可为包罗万千，不为不全。可是在执行上就大打折扣了，制度墙上高高挂起，等案件发生了才开始追究制度健不健全，一看制度有，员工没有贯彻落实，所以好的制度一定要在每位员工中贯彻落实。要让员工养成良好的职业情操，同时加强对落实制度执行力度的检查，发现有章不循的要严**处，决不姑息迁就。
形成高压态势。让制度落到实处。
二、加强员工自身的人生观，价值观，世界观教育，随着社会经济的不断发展，人的思想也极巨发生了变化，特别是没有经历坚苦磨练的人，思想上不稳定，毅志力不强，经不起**。特别是从事信贷部门的人员，思想不纯，心术不正，那是要出大乱子的，因搞信贷工作本身就是一个高风险行业，用人不慎有可能就出现道德高风险，所以做事先做人，每位员工只有树立正确的人生观，价值观和世界观，对生活和工作才有一个正确的看法，遇到生活和工作中的挫折才不会气馁，而是坚强面对，不会因其他的因素产生思想上偏见和铤而走险的做法。所以要经常组织员工爱岗敬业，爱国主义教育。
单位领导要关心员工的极苦，了解员工的思想动态，多与员工沟通，让员工明白对自已负责就是对家人对同事对社会负责，构建一个和蔼的工作环境，和团队。
三、加强员工自身的业务知识和素质培训，在我们的工作检查中经常发现，许多错误和漏洞多是员工对业务知识的不了解和掌握不够所造成的，同时单位对员工培训力度不够，加上员工自学能力不强，所以对新知识新业务掌握不够，对防范风险埋下了隐患，造成不法分子有机可乘。所以要加强员工的培训工作，只有你了解了的客户和了解你的客户业务，和业务单据你才能有效采取反控措施加强风险防范。
案件防控学习心得体会
xx年3月19日 市联社在联社五楼会议室召开了伊宁市金融机构案件防控学习活动，同时下发了 州直邮政储蓄银行及农村信用社案件防控 百日清查 活动方案 县农村信用社结合本地实际情况制定了 县农信社百日清查活动方案，活动总体安排为自xx年5月下旬开始至8月上旬完成，5月下旬为学习动员阶段，6月初和7月底为...
银行案件防控学习心得体会
三 大额储户一定要留有客户的 及进和客户进行对账，对客户的账户资金变动进行动态提示。四 对网银业务绑定的手机 号码一客要和客户进行现场确认，确保为客户本人所有并视同要件进行管理。五 坚持 四眼制度 复核 授权人员要前移到柜员内，现场复核，确认业务全程无误后再进行复核。六 严禁柜员人员留存客户身份证复...
案件防控心得体会
强化突击检查，突出检查的随机性，以不打招呼突击检查为主要形式，在内容上，突出重点业务 重点环节 重点岗位 重点时段等容易发生问题和案件的风险点的检查。完善制约机制，防范对账风险，明确责任义务，加快对帐进度，强化对账管理，切实防范对账风险。三 稳步推进案件专项治理活动向纵深发展，还需要强化对专项治理活...