一、主要做法。
一是认真进行现场核查。根据非现场分析小组对模型结果的细致分析，根据其对疑点指向问题作出的初步判断，再根据被审行的疑点回复情况进行现场核实。
二是把握现场核查重点与重视审计组之间交流。根据非现场模型的重要性与针对性进行判断，使得核查有所侧重，不浪费不必要的时间与精力。注重查证指导与其他小组间的交流，关注其他审计组现场发现的问题是否存在于自己所负责的机构，并积极与专题负责人进行沟通。
二、现场核查。
审计结果表明，江苏省分行围绕“内控和案防制度执行年”活动，不断强化风险防范方面制度建设、流程优化，切实加强风险滚动排查，资产质量持续提高，风险防范能力和内部管理水平稳步提升。
但江苏省分行公司类信贷业务在内部控制和风险管理方面还存在一些薄弱环节。如，在信用评级环节上，存在客户评级选优个数超过制度要求等；在贷后管理环节，存在未严格执行新发放信贷资产应在五个工作日内完成资产分类、不良贷款资产保全措施不力等问题。
三、存在的不足和建议。
由于公司类信贷业务的特殊性，绝大部分疑点均需进行现场样本调阅，并听取经办行的相关说明，然后对疑点进行判断，因此非现场分析对现场工作量并无太大影响，而大量的疑点对顺利完成现场工作及工作效果存在一定的负面影响。越是希望大而全，反而容易使非现场和现场工作流于形式。建议对以往经多次运行、查证后，证明并无实质性审计成果的模型疑点，应有直接否定的勇气。
项目个人小结
东南大学电气工程学院。计算机综合课程设计 小组编号。设计时间 2007年8月20日 2007年9月14日。评定成绩。评阅教师。目录。一。本人所分配的工作页码。二 本人对项目组做出的贡献页码。三。本人遇到的困难以及解决方法页码。四。本人需要努力以及改进的地方页码。五。对本课程的感想以及建议页码。一。本...
项目课题个人小结
自从去年开始这个项目起，至今已过去了很长时间。在这期间，足够我们锻炼 成长 学习 脱变。这是一个团队任务，我们必须团结一心，让一个人变成五个人，让五个人成为一个人。起初确定项目，是一个create的过程，大家一起，分享彼此的点子，联想 挑选 提意见，还要分析这个课题的切入点，考虑其可行性等，最后确立...
2024年项目管理个人小结
项目管理年个人小结。时间飞逝转眼间进入 x公司又一年了，在公司领导强有力的领导以及关心下，个人在2011年取得不小进步。在这一年内，我对公司的未来充满希望。为了更快更好地融入公司这个团队，为以后工作打好铺垫。我更加抓紧时间对公司的各项规章制度的了解。熟悉公司的企业文化。通过了解和熟悉，我更加肯定了进...