货币银行学

中国建设银行。

1.股东大会（银行严格按照公司章程和相关法律、法规的规定召开股东大会。股东大会是中国建设银行股份****的权力机构，依法对我行重大事项做出决策，包括审议批准利润分配方案、年度财务预算方案和决算方案、注册资本的改变、发行债券、合并、分立以及修改公司章程等。

）2.董事会：董事长及执行董事，副董事长、执行董事及行长，执行董事及副行长，非执行董事，独立非执行董事（我行董事会共有17名董事，均按照公司章程的有关规定，经股东大会选举产生。

其中，执行董事4名，非执行董事7名，独立非执行董事6名。中国建设银行股份****董事会对股东大会负责，负责执行股东大会的决议，并按照法律、法规、规章、公司章程的规定和股东大会的授权行使职权。所有董事有责任积极参与公司重大事项的决策，保护银行利益及股东权益。

）董事会专门委员会：董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会。其中，审计委员会、提名与薪酬委员会和关联交易控制委员会的主席均由独立非执行董事担任，且独立非执行董事超过半数。

战略发展委员会。

本行战略发展委员会由11名董事组成，主席由董事长郭树清先生担任，委员包括王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、彼得·列文爵士、刘向辉先生、张向东先生、张建国先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若诗女士和格里高利·l·科尔先生。

战略发展委员会的主要职责权限包括：

拟定战略发展规划，监测、评估其实施情况；

审核年度经营计划和财务预算；

预审战略性资本配置方案及资产负债管理目标；

评估各类业务的协调发展状况；

审核重大组织调整和机构布局方案；

审核重大投资、融资方案。

审计委员会。

本行审计委员会由7名董事组成，主席由独立非执行董事谢孝衍先生担任，委员包括王淑敏女士、宋逢明先生、李晓玲女士、伊琳·若诗女士、格里高利·l·科尔先生和黄启民先生。

审计委员会的主要职责权限包括：

监督本行财务报告，审查本行会计信息及其重大事项披露；

监督及评估本行内部控制；

监督本行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；

监督及评价本行内部审计工作；

监督及评估外部审计工作等。

风险管理委员会。

风险管理委员会由9名董事组成，主席由非执行董事张向东先生担任，委员包括王勇先生、刘向辉先生、张建国先生、辛树森女士、陈佐夫先生、宋逢明先生、黄启民先生和谢孝衍先生。

风险管理委员会的主要职责权限包括：

根据本行总体战略，审核本行风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；

指导本行的风险管理和内部控制制度建设；

监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；

审议本行风险和内控报告，对本行风险和内控状况进行定期评估，提出完善本行风险管理和内部控制的意见；

对本行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价等。

提名与薪酬委员会。

提名与薪酬委员会由8名董事组成，主席由独立非执行董事伊琳·若诗女士担任，委员包括彼得·列文爵士、刘向辉先生、宋逢明先生、李晓玲女士、詹妮·希普利女士、格里高利·l·科尔先生和谢孝衍先生。

提名与薪酬委员会的主要职责权限包括：

组织拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序；

就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选及董事会各专门委员会人选向董事会提出建议；

审核行长提名的高级管理人员人选；

拟订高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划；

组织拟订董事及高级管理人员的业绩考核办法和董事、监事及高级管理层的薪酬方案；

审议行长提交的薪酬制度；

根据监事会对监事的业绩考核，提出对监事薪酬分配方案的建议；

监督本行绩效考核制度和薪酬制度的执**况等。

关联交易控制委员会。

关联交易控制委员会由5名董事组成，主席由独立非执行董事宋逢明先生担任，委员包括辛树森女士、陈佐夫先生、黄启民先生和谢孝衍先生。

关联交易控制委员会的主要职责权限包括：

设计并提出本行重大关联交易衡量标准以及本行关联交易管理和内部审批备案制度，报董事会批准；

确认本行关联方；

接受一般关联交易的备案；

审查重大关联交易。

3.监事会（中国建设银行股份****监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，监督董事会和高级管理层的行为及财务事宜。本行监事会由八名监事组成：

股东代表监事三名，外部监事二名，均经股东大会选举产生；职工代表监事三名，由职工代表大会选举产生。本行的董事、高级管理人员不得兼任监事。监事长由监事会选举产生，监事任期三年，可以连选连任。

）监事长，监事，职工代表监事，外部监事。

4.管理层（行长等高级管理人员负责组织我行的经营管理活动。行长主要依据法律、法规、规章和我行章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权，其行为受《中国建设银行股份****行长工作细则》约束。

）行长，副行长，首席财务官，首席审计官，董事会秘书，批发业务总监，零售业务总监，投资理财总监，公司秘书，和资格会计师。

根据***国发号文件精神，为适应建设银行体制改革和业务发展的需要，进一步发挥建设银行经济实体的作用，本着减少层次，提高效率的原则，对建设银行机构设置和机构名称，作如下规定：

（一）中国人民建设银行机构定为总、分、支行**。总行和省、市、自治区分行为管辖行，总、分行以下各级行为经办行。

总行，设在北京。

省、直辖市、自治区分行，是按行政区划设立的管理机构，设在省、市、自治区人民**所在地；

省、市、自治区分行下属各级行，为办理业务的经办行，根据那里有任务，那里设机构和精简的原则设置机构；

省、自治区辖地（市）州、盟可设立中心支行或分行，为办理所在地业务的经办行，并根据需要下设支行。设有支行的中心支行或分行，既是经办行，又是管辖行。凡是地区行署与市**合并的或者地区行署设在市区内的，只设置中心支行或分行，统一办理拨款和信贷业务，同一城市不得重叠设置机构。

直辖市分行可以直接经办业务，也可以根据需要，下设支行，为办理业务的经办行。

大型建设项目所在地、工矿基地和重点铁路交通、水利枢纽及林区，特别是国家确定的重点建设工程项目，可以根据建设任务大小设立专业分行或专业支行，为省、市、自治区分行或地（市）州、盟中心支行或分行的派出机构。对跨省、区的重大建设项目，可用联行协作办法办理业务，专业分支行不再跨地区设置下属机构。

（二）中国人民建设银行是经济实体、在国家规定的业务范围内，在法律、法令和计划的指导下，独立行使职权，充分发挥作用。各级建设银行内部机构设置，本着减少层次，提高效率的原则，只求任务归口有人负责，不强调上下组织对口。为此，对各级建行的级别及内部机构的设置，规定为：

总行是***直属局级单位，内部根据工作需要设置若干部、室、所（均为司局级）和处两级机构。

省、市、自治区分行为省、市、自治区厅局级单位，内部可根据任务大小，一般设置七至十个行政业务处、室。

省、自治区辖地（市）州、盟中心支行或分行，为地（市）州、盟局级单位，内部可根据任务大小，一般设置五至七个行政业务科（室）。

支行为县局（科）级单位，内部是否设股可根据经办任务大小，由省、市、自治区分行确定。

专业分（支）行为地（市）州、盟局级（或县旗局〈科〉级）单位，可视经办任务的大小，设立若干科、室（或股）。

（三）省、市、自治区分行内部机构设置及所属分、支机构，由于建设任务变化而需要进行调整时，必须履行审批手续。其批准权限为：

省、市、自治区分行及其内部机构的设立，增设，撤销，报总行审批。

省、市、自治区分行所属分、支行的设立，撤销由省、市、自治区分行批准，报总行备案。

省、市、自治区分行所属分、支行内部机构的设立，增设，撤销，由省、市、自治区分行批准。

（四）总行以下各级建设银行机构名称统一规定如下：

省、直辖市、自治区分行，均以行政区划定名。例如：中国人民建设银行山东省分行（简称省行）；中国人民建设银行北京市分行（简称市行）；中国人民建设银行内蒙古自治区分行（简称区行）。

省、自治区辖市中心支行或分行，以所在市名称定名，一律不冠省的名称。例如：中国人民建设银行哈尔滨市分行；中国人民建设银行苏州市中心支行。

地区支行，统一称中心支行，以行署名称定名，不冠省的名称，例如：中国人民建设银行保定地区中心支行。

支行，以所在城、镇名称命名，也可以县的名称定名，冠以省、自治区行政区划名称，例如：中国人民建设银行陕西省潼关支行；中国人民建设银行天津市宝坻县支行。

专业分（支）行，以所在地或建设项目的名称定名，并应标明“专业”字样。例如：中国人民建设银行华北石油专业分行；专业支行冠以省、直辖市、自治区的名称，例如：

中国人民建设银行黑龙江省连珠山专业支行。

城市行（含直辖市）下设的支行，可以地名或建设项目名称定名，或以顺序定名，并冠市的名称，但不加“市”的字样，例如：中国人民建设银行北京前门支行；中国人民建设银行天津第一支行；中国人民建设银行重庆打铜街支行。

民族自治地区州（盟）旗的分、支行，以自治地区的全称命名，例如：中国人民建设银行延边朝鲜族自治州中心支行；中国人民建设银行内蒙古自治区鄂伦春支行。

五）各省、市、自治区分行，可以根据本规定的原则，作出具体的补充规定，并报总行备案。

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