hefei fuying opto-electronic co.,ltd.
版本：1.3
修订日期：2014.04.21
拟案单位：财务部。
发行章：修订记录。
经由对内部环境、竞争对手、产业环境及整体环境分析，提供企业**未来的问题和机会，而订定一套广泛性及整体性的计划，使全体员工有明确的目标与方向，提高企业经营的绩效，满足员工的成就感，使企业永续经营。
凡公司内部之整体经营运作均适用之。
无。4.1 总经理室：负责全公司营运计划（预算制度）之规划推动与整合，并审核各单位之计划与预算， 及督导后续执行之成效。
4.2 业务部：负责有关市场议题，收集分析有关信息，拟定销售计划及客户满意度规划。
4.3 管理部：负责人力资源开发，提供卫生安全、环保等规划推动与执行。
4.4 品保部：负责汇总各项质量信息并加以分析，提供决策层运用。
4.5 工程部：负责产线制程规划及改善。
4.6 财务部：负责财务规划与成本分析及成本决算。
4.7 研发＆生产部：负责各项作业绩效之评估与生产力及效率分析。
4.8 资材部：负责厂内计划排定、物料追踪及仓库调度与出货。
5.1 经营计划流程。
信息收集。年度方针。
拟订中长期经营目标。
部门计划执行。
检讨。修正。
各部门经营会议。
产销会议。管理审会。
总经理室。ng
绩效评估。年度经营会议。
5.2 营运计划之编订。
每年 10 月～11 月底前，由各部门收集之内外部资料经总经理室汇编，展开经营策略，其中包括短程（1 年）计划及中长程（3 年以上）计划；其计划内容与目标之订定，须依据竞争产品、外部指针、内部质量、销售、绩效等水平趋势，计划内容应包括销售计划、生产计划、人力资源计划、产品开发计划、
质量绩效计划、财务计划…等。
5.3 公司阶层数据分析与使用。
5.3.1 业务根据根据市场后续规划、竞争者信息等等，制定《事业计划》每年提出检讨，并作出适当决策及修正中长期计划。
5.3.2 品保部门应针对顾客抱怨、访谈等信息中，每年书面检讨分析呈管理阶层核阅，作为改善之依据。
5.3.3 财务部门应针对资产负债情形、损益情形、成本分析、费用预算执**形、资金流量情形，于每月呈报总经理，并于每季汇总各项报表、成本分析供经营会议使用。
5.3.4 广泛收集公司各部门数据，对经营计划及目标达成状况进行分析。
5.4 策略分析。
5.4.1 总经理室依据各部门所收集之内、外部信息，拟定公司年度方针，作为各项工作展开之依据。
5.4.2 各部门依据 5.2 项及 5.4.1 项展开订定年度计划及目标。
5.5 经营计划执行与检讨。
5.5.1 总经理室统筹规划安排定期会议，检讨各项目标执行状况及成果。
1）各项会议均应指派主持人及**人，季会、半年会、年会原则上均由总经理主持。
2）总经理室负责筹备、召开并以正式的会议排程通知相关成员。 5.6 检讨会议之类别。
5.6.1 经营会议。
1）会议内容：检讨本年度的实际成果和绩效；下年度的目标和重要成果项目及研议末来的发展计划。
2）会议日程：每年 12 月份或次年元月初。
3）出席人员：部级以上主管。 5.6.2 月、季产销会议。
1）会议内容：下十二周销售与生产规模**，月、季工作目标达成反省检讨。
2）会议日程：季会议每年 1 月、4 月、7 月、10 月，月会议每月中旬召开。
3）出席人员：科级以上主管。
5.6.3 月品质会议。
1）会议内容：上次会议决议事项执行成效检讨，有关本月品质问题，目标达成及客户反应情况，下月努力及改善重点，质量改善项目研讨。
2）会议日程：每月上旬。
3）出席人员：科级以上主管与品保人员。 5.7 会议结果及对策实施成果追踪。
5.7.1 总经理室负责收集各项会议记录。
5.7.2 由各部门主管负责对其单位对策分析之追踪与稽核。
5.7.3 在年终管理审查会议中，作整体绩效评估，作为下年度经营计划拟定之参考。各部门之绩效达成。
量测参照《附件 1 过程绩效指标》。
5.7.4 经营计划之执行成效应与企业标杆作比较，以作为公司整体提升之参考。
5.8 经营计划之管制。
5.8.1 为能达成及落实计划之执行及成效，需作适时修正及管制。
5.8.2 经营计划之变更由总经理修改。
文件控制程序》 fdh-qp-qa-4201
资料统计与分析作业程序》 fdh-qp-qa-8401
附件 1 过程绩效指标。无。
15经营计划管理程序
1.目的。本程序的目的是对企业内部环境 竞争对手及外部环境的分析，提出对企业未来 的问题，找出企业未来发展的方向，制订一套全面 完整的计划，使全体员工明确企业的目标与方向，提高企业业务绩效，促使企业持续高效发展。2.范围。本程序适用于公司经营计划制定和实施的控制。3.定义。无。4.职责。副 总经理负...
2023年经营计划管理程序
4 模具保障部提供模具制造计划 5 压铸制造 机加制造部提供工装 设施改造 维修与安全 环保工作计划 5.2.3 经营计划部负责收集 汇总各部门提供的业务计划和建议，在分析 的基础上编制公司经营计划 规划 草案 5.2.4 公司中 长期发展规划根据市场 和行业发展规划进行编制。年度经营计划是为实现中...
07经营计划控制程序
制 修订履历。1.目的。根据公司长远的发展需求，规划公司未来的发展前景，明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断提高市场占有率和竞争力。2.范围。适用于本公司经营方针 经营计划的编制 实施和完成情况的验证，包括短期和中长期经。营计划。3.职责。3.1总经理负责经营方针的制定，经营计划的审批...