第二检修分公司管理文件。
qg/mbt jxb xz 001-2010签发：吴蕴智。
会议管理实施细则。
1 目的。为使分公司工作会议管理更加规范化、制度化，本着精练务实、提高效率、加强沟通的原则，特制订会议管理实施细则。
2 范围。本实施细则适用于分公司参加、召开的各种工作例会及专题会议。
3 会议类别。
3.1 宝钢例会。
3.1.1 检修协力安全管理例会。宝钢设备部每月召开一次，分公司向业主汇报上月安全管理工作及本月工作安排。会议责任部门为安全环保室。
3.1.2 检修综合实绩分析会。宝钢设备部每月召开一次。会议责任部门为检修管理室。
3.1.3 宝钢设备部一周会议安排由检修管理室负责确认，并于每周一下午15:00前负责向综合办公室告知需列入分公司一周会议安排中的宝钢相关会议及参加人。
3.2 中冶宝钢技术公司例会。
3.2.1 周工作例会。公司每周一召开一次，分公司向公司汇报上周工作及本周工作安排。会议责任部门为检修管理室。
3.2.2 日常工作早会。公司每周二至周五召开，分公司向公司汇报每日安全、生产、日常管理等各项工作。会议责任部门为检修管理室。
3.2.3 月度综合经营分析会。公司每月召开一次，分公司向公司分析汇报市场拓展、营收完成、经营成本、人力资源、物资采购及消耗、能源消耗情况。会议责任部门为计划合同室。
3.2.4 市场营销月度例会。公司每月召开一次，分公司对市场营销情况、工作开展情况进行汇报。会议责任部门为计划合同室。
3.2.5 党群（后勤）工作例会。公司每月召开一次，分公司向公司汇报分公司上月党群（后勤）工作及本月重点工作安排。会议责任部门为综合办公室。
3.2.6 安环工作例会。公司每月召开一次，分公司对安环管理情况进行小结和计划。会议责任部门为安全环保室。
3.2.7 安委会。公司每季度召开一次，分公司对上一季度工作进行总结，并对下一季度工作重点进行规划。会议责任部门为安全环保室。
3.2.8 技术质量例会。公司每月召开一次，研究公司技术质量管理工作。会议责任部门为质量技术室。
3.2.9 机械物资例会。公司每月召开一次，分公司对机械物资管理情况进行总结并汇报工作计划。会议责任部门为检修管理室。
3.2.10 技改管理例会。公司每月召开一次，分公司对技改管理情况进行总结并汇报工作计划。会议责任部门为技改管理室。
3.3 分公司主持召开的工作例会。
3.3.1 周生产例会。
原则上分公司每周一上午10：00召开一次，研究部署本周工作安排。各检修队、机关部室汇报上周工作情况及本周工作安排。
会议责任部门为检修管理室，责任部门需形成会议纪要，并公布。
3.3.2 日常工作早会。每周二至周五早上7:30召开，各单位汇报安全、生产、日常管理等各项工作。会议责任部门为检修管理室。
3.3.3 领导办公会。每周一上午10:30召开一次，研究、决策分公司新一周各项重点工作。会议责任部门为综合办公室。
3.3.4 党群（后勤）工作例会。每月召开一次，各党支部总结汇报上月主要党群（后勤）工作及本月工作安排。会议责任部门为综合办公室。
3.3.5 安委会。
原则上分公司每月召开一次，分公司对安环管理情况进行总结和计划，各检修队对安环管理工作进行汇报。会议责任部门为安全环保室。安全环保室要形成会议纪要，并公布。
3.3.6 技术质量例会。分公司每月召开一次，研究分公司技术质量管理工作。会议责任部门为质量技术室。质量技术室要形成会议纪要，并公布。
3.3.7 团工作例会。每两月召开一次，部署阶段性团内重点工作，责任单位为分公司团委。
3.3.8 女工月度例会。每月召开一次，部署该月重点女工工作，责任单位为分公司女工委。
3.4 分公司各种专题会议。
3.4.1 专题会议不定期召开，研究部署分公司各项专题工作。
4 会议组织。
4.1 会议通知。分公司每周一制定工作安排（代通知），并在内网上进行公布，各单位应按照会议安排准时参加各种会议、临时增加的会议，在召开之前会议责任人应提前以**、书面、网络等形式通知与会人员。
4.2 会议准备。对于中冶宝钢技术公司会议，根据相关要求，各责任部门要做好会议材料；分公司内部会议，会议责任部门负责做好会议的各项准备工作，包括会场布置、会场服务等具体会务工作。
会议结束后，会议责任部门负责关闭会议室计算机、投影仪、空调、灯具等设备。
4.3 会议签到。由会议责任部门负责会议签到及会议签到表的保管工作。会议签到采用统一印制的会议签到记录表（见附件）。会议签到记录表随会议记录本一起存档。
4.4 资料准备。明确使用多****形式汇报的分公司会议，发言单位须提前将发言资料以电子文档形式交至责任部门，由责任部门负责汇总并保存。
5 会议记录。
5.1 会议责任部门要指定专人负责对重要会议程序、决议事项、领导讲话等要点内容做好记录。
5.2 会议记录统一采用中冶宝钢技术服务****会议记录本，并要求字迹工整，内容准确详实。
5.3 会议责任部门要妥善保管好会议记录本，并纳入下年度的档案归档范畴。
6 会议纪要。
6.1 根据会议性质，由会议责任部门形成会议纪要。
6.2 会议纪要应明确决议事项责任人、完成时间、完成结果等事项。
6.3 例会会议纪要，责任单位应按既定时间节点对决议事项的落实情况在后续会议纪要中予以通报；专题会会议纪要，责任单位应按既定时间节点落实决议事项，并留下轨迹。
7 会议纪律。
7.1 参加公司或者分公司会议，与会人员应做到不迟到、不早退，如有特殊情况迟到、早退或缺席会议者，须向会议责任人请假。
7.2 会议期间，与会人员按指定座位席就坐，遵守会场纪律，必须将通讯工具设置在会议模式，保持会场安静。严禁在会场吸烟或交头接耳影响会议秩序，不做与会议主题无关的事情。
附：会议签到记录表qg/mbt xz 017-r01（引用）
附加说明：本管理细则由第二检修分公司综合办公室负责起草并负责解释。
本管理细则依据公司相关文件制订，并符合公司文件要求。
本管理细则涉及业务范围与公司文件不符内容，此内容只在业务所辖范围内有效。
本管理细则于2023年8月1日发布，自2023年8月1日起实施。
第二检修分公司。
二〇一〇年八月一日。
附：会议签到记录表。
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