宏达高科控股股份****总经理工作细则。
2023年4月26日第四届董事会第三次会议修正。
目录。第一章总则。
第二章总经理的任职资格与任免程序第三章第四章第五章第六章第七章。
总经理的职权和职责总经理办公会议制度总经理报告制度总经理的考核与奖惩附则。
宏达高科控股股份****。
总经理工作细则。
第一章总则。
第一条为完善宏达高科控股股份****（以下简称“公司”）法人治理结构，规范总经理行为，保证总经理切实履行其职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《宏达高科控股股份****章程》（以下简称“《公司章程》”）特制定本细则。
第二条公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
第三条公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书、财务负责人各一名，由董事会聘任或者解聘。
第二章总经理的任职资格与任免程序。
第四条总经理任职资格应当具备下列条件：
一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较。
强的经营管理能力；
二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外。
关系和统揽全局的能力；
三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟。
悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法。
规；四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正；
五)年富力强，锐意创新，开拓进取，有较强的使命感和积极开。
拓的进取精神。
第五条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。
国家公务员不得兼任公司总经理。
公司违反前款规定选举、委派公司总经理的，该选举、委派或者聘任无效。
公司总经理在任职期间出现不能任职的情形的，公司应当解除其职务。
第六条总经理的聘任。
一)公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名，实行。
董事会聘任制；
二)公司总经理由公司董事长提名，由董事会聘任。经董事会同。
意，公司总经理可由董事会成员兼任；
三)公司副总经理、财务总监由总经理提名，由董事会聘任。
第七条总经理的解聘。
一)解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会。
决定；二)解聘公司副总经理、董事会秘书、财务负责人由总经理提出。
建议，由董事会决定。
第八条董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人每届任期为三年，可连聘连任。
第九条总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应于三个月前向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前因辞职原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。
董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起三个月内给予正式批复。
第三章总经理的职权和职责。
第十条总经理是公司经营管理的执行者，对公司的生产和经营实施全面的管理。总经理对董事会负责。
第十一条总经理按照《公司法》第50条的规定行使职权，具体职责如下：
一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，进行与董。
事会决议相关的投资、资产处置等经济活动，并向董事会报告工作；
二)组织拟定、实施公司战略、公司年度计划和投资方案；(三)拟定公司内部管理机构设置方案；(四)拟定公司子分公司设置方案；
五)决定金额在2500万元以下（含2500万元）的对外投资事项。
的审批；六)决定金额在2500万元以下（含2500万元）购买或**资产。
不含购买原材料、燃料和动力，以及**产品、商品等与日常经营相关的资产，但包括资产置换中涉及购买、**此类资产的)事项的审批；决定资产减值损失在100万元以下（含100万元）的审批；
七)在预算范围内，有权批准项目的实施计划、资金支付计划及。
公司财务支出款项；
八)拟订公司年度财务预、决算方案；
九)拟订公司的基本工资制度和工资标准以及年度职工工资收。
入水平的方案；
十)拟订公司的基本管理制度；(十一)制订公司的具体规章；
十二)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；(十三)聘任或者解聘除应由公司董事会聘任或者解聘以外的公。
司负责管理人员；
十四)决定公司副总经理以下职工的奖惩；
十五)根据需要，提议召开董事会会议。列席董事会会议。在必。
要时，可对董事会决议要求复议一次；
十六)负责检查、监督、协调、考核各部门、各业务单位工作；(十七)公司章程或董事会授予的其他职权。
第十二条总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职超过两个月时，应提请董事会决定**人选。
第十三条副总经理主要职权：
一)受总经理委托分管部门工作，对总经理负责，并在职责范围。
内签发有关的业务文件；(二)全面负责分管的各项工作；
三)在分管工作范围内，对相应岗位人员的任免、组织机构的变。
更等事项须事先与总经理沟通，按规定履行相应的审批程序；
四)按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部门业务的。
相关事项；五)日常工作中的重大情况，及时报告总经理并提出相关建议；(六)受总经理委托代行总经理部分或全部职权；
七)总经理委托的其他事项。
第十四条财务总监主要职权：
一)分管公司的财务部门，主管公司的财务及资产、成本、投资。
评价工作；二)负责组织实施公司的内部控制和内部审计工作；
三)按照公司会计制度规定，对财务预决算、业务资金运用、费。
用支出进行审核；
四)审核公司财务报告和财务披露信息，并承担直接的领导责。
任；五)定期或不定期的向董事会、总经理提交公司财务状况分析报。
告；六)负责建立健全会计核算体系；(七)总经理委托的其他事项。
第十五条董事会秘书的主要职责：
一)董事会秘书对董事会负责，协助总经理开展日常工作；(二)组织筹备董事会会议和股东大会，主动掌握有关决议的执行。
情况。对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议；(三)确保公司董事会决策的重大事项严格按照规定的程序进行；(四)负责协调和组织实施公司信息披露制度；(五)负责协调组织公司投资者关系工作；
六)协助董事及总经理在行使职权时切实履行境内外法律、法。
规、公司章程及其他有关规定；
七)协调向公司监事会及其他履行监督职能的审核机构提供必。
要的信息资料，协助做好对有关公司财务负责人、公司董事和总经理履行诚信责任的调查；
八)履行董事会授予的其他职权，以及公司**上市地法律或者。
**交易所有关规定要求具有的其他职权。
第十六条总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培训良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。
第十七条总经理必须对其以下行为承担相应的责任：(一)不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
二)不得为自己或代表他人与其所任职的公司进行买卖、借贷以。
及从事与公司利益有冲突的行为；
三)不得利用职权行贿**或取得其他非法收入；(四)不得侵占公司财产；
五)不得挪用公司资金或借贷他人以谋取非法收入；(六)不得**私存；
七)未经董事会同意不得为本公司股东、其他单位或个人提供担。
保。第十八条经理人员及其配偶、子女应严格遵守相关法律法规要求，其持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。
第四章总经理办公会议制度。
第十九条总经理办公会议分为例会和临时会议，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各投资企业提交会议审议的事项、研究部署日常管理工作。
第二十条总经理办公会议每月至少召开一次，参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书及其他高管人员，必要时可扩大到部门经理。必要时，与会议议题相关的各部门、各控股子公司负责人和相关。
人员可列席会议，但不参与表决。
总经理办公室于会议召开3日前书面或**形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。
第二十一条有下列情形之一的，总经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会议：
一)总经理认为必要时；(二)其他副总经理提议时；(三)董事提议时；
四)有重要经营事项必须紧急决定时；(五)有突发性事件发生时。
第二十二条总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职责的，应当由总经理指定一名副总经理待其召集主持会议。
第二十三条总经理办公会议应形成会议纪要，由公司办公室负责保存，保存期至少十年。会议纪要真实明确，主持人、记录人与会的副总经理、董事会秘书和财务总监签名。
第二十四条会议形成决议的，由总经理或其授权的副总经理签署后印发，同时报送公司董事会。
第五章总经理报告制度。
第二十五条总经理应严格遵守《公司章程》，认真执行董事会决议，并应根据工作的实际情况及时、准确、客观、真实地向董事会和监事会作定期或不定期的报告。
第二十六条定期报告。总经理应按季度、半年、年度向董事会定期报告。
一)季度报告。总经理应于每季度结束后十五日内，向董事会报。
告公司上季度生产经营情况，包括计划完成情况、资产负债情况；
二)半年报告。总经理应于七月底前，向董事会报告公司上半年。
生产经营情况，包括计划完成情况、资产负债情况和盈亏情况；
三)年度报告。总经理应于每年末（十二月十五日前），向董事。
会提交下一年度工作计划，主要包括生产计划、销售计划、投资计划、劳动用工、科研开发计划及有关经济技术指标等，上述计划同时抄报监事会。
总经理应于每个会计年度结束后一个月内向董事会提交上一会计年度总结报告，包括董事会决议、公司年度计划和投资方案的实施情况，公司各项基本管理制度的制订、修改、落实情况，公司职工的工资、福利、奖惩情况及劳动用工情况。该报告抄报监事会。
第二十七条临时报告。对于以下重要事项，总经理应及时向董事会报告：
一)重大合同的签订及执**况、资金运用情况和盈亏情况；(二)董事会决议执行完毕后，总经理应随时以书面形式向董事会。
报告；三)可能对公司构成影响的重大意外突发事件；(四)董事会要求必须随时报告的其他事项。
第二十八条报备制度。总经理应将公司生产经营情况、管理情况、董事会决议执**况、重大合同的签订及履**况、资金运用情况和盈亏情况等报董事会备案。
第二十九条报批制度。超出总经理职权并需要解决处理的事项，由总经理提交董事会研究决定。报送董事会审定的事项，应经总经理办公会研究后，形成书面报告，连同需审定事项的材料一并报董事会，该书面报告应载明需审定的事项、经理层的研究意见，并由总经理签名。
第三十条如董事会对总经理提交审议的事项提出修改意见，总经理应在两日内召集总经理办公会，对相关事项进行深入讨论、研究后，形成修改意见，再上报董事会审核。
第三十一条因审议事项的附送材料不充分、不完整或时间迟误，致使董事会不能及时审议决定的，相关责任由总经理承担。
第三十二条总经理报董事会的所有文件应经董事会秘书登记后报董事长，登记的内容包括：文件接收的时间、文件名称和主要内容、文件交接人员签字等。凡不按《公司章程》、董事会议事规则报送、发送文件的，董事会秘书一律不得接收或发送该文件。
第六章总经理的考核与奖惩。
第三十三条董事会对总经理进行考核。每年度董事会根据公司完成经营指标情况，根据监事会的报告和审计报告，对总经理的工作进行评价考核。
第三十四条董事会按照董事会审核通过的考核指标体系对总经理进行考核，并按照董事会制定的奖惩办法，根据考核的结果对总经理进行奖惩。
第三十五条总经理任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须进行离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。
第三十六条总经理在执行职务时，出现下列情形之一，致使公司遭受损害的，应当进行赔偿；造成重大损害的，经董事会或监事会决议，给予处罚或提起法律起诉：
一)玩忽职守、处置不力；(二)超越董事会授权权限；(三)没有依照董事会决议执行；
四)违反法律法规、公司章程董事会决议及本工作细则。
第三十七条总经理违反本细则的非法所得归公司所有。
第七章附则。
第三十八条本细则由公司董事会负责解释和修改。
第三十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规范如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并由董事会及时修订。
第四十条本细则自公司董事会通过之日起生效并施行。
宏达高科控股股份****。
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