1.流程图。
2.目的。为规范中信房地产股份****（以下简称“公司”）经营计划管理，搭建中信地产总部与子公司间以经营计划为对话语言的交流平台和沟通机制，为子公司明确经营目标，为业绩考核设定可计量、可操作的关键绩效指标，从而确保各级公司运作与经营管理科学有序地进行，确保公司战略目标有步骤、分阶段地顺利实现，特制订本流程。
3.适用范围。
适用于地产总部及其下属子公司。
4.术语和定义。
4.1.经营计划：列述公司当年度经营目标、重点工作、战略主题、重点项目工作等。
4.2.项目开发计划：下属子公司计划管理体系的核心组成部分，是子公司经营计划。
制定的基础，包括项目一级计划、项目二级计划、项目**计划、专项工作计划等；
4.3.工作计划：是计划管理体系的重要组成部分，是指总部各部门年度工作开展计。
划，包含部门建设、管理目标及业务运营中相关任务等。
5.职责。5.1.董事长。
5.1.1.审批年度经营计划计划及调整方案。
5.2.总裁。
5.2.1.审核年度经营计划及调整方案；
5.2.2.审批部门年度工作计划。
5.3.分管领导。
5.3.1.审核年度经营计划方案及调整方案；
5.3.2.审核部门年度工作计划。
5.4.总部战略管理部/战略规划中心。
5.4.1.负责组织编制公司年度经营计划，审核下属子公司年度经营计划；
5.4.2.负责组织签订年度经营计划责任书；
5.4.3.负责年度经营计划的执行、跟踪及调整；
5.4.4.负责组织定期召开经营计划会议；
5.4.5.备案总部各部门年度工作计划。
5.5.总部各部门。
5.5.1.根据年度经营计划编制要求，编制本部门年度工作计划；
5.5.2.负责本部门计划的执行与反馈；
5.5.3.参与总部经营计划会议；
5.5.4.人力资源部：备案总部各部门年度工作计划。
5.6.下属子公司。
5.6.1.负责按照公司总部经营计划管理要求，编制本公司年度经营计划；
5.6.2.负责本公司年度经营计划的执行与反馈；
5.6.3.参与总部经营计划会议。
6.工作程序。
6.1.年度经营目标分析及与**。
6.1.1.每年经营计划编制前，战略管理部应组织各部门及下属子公司进行公司经营情。
况分析，对本年度经营计划已完成情况进行分析，对全年完成计划进行**，根据战略规划及年度目标分解对下年度经营环境和内部管理现状综合分析后，提出下年度经营目标和工作重点；
6.1.2.年度经营目标包括但不限于：
1)财务指标：收入、利润和费用等；
2)发展指标：土地储备面积、开工面积、竣工面积、销售金额、销售面积、回笼。
资金、结算面积、结算金额、融资计划、投资计划、客户满意度及相关业务指标等；
6.1.3.年度工作重点包括但不限于：
1)下年度主题：如品质年、管理提升年、品牌建设年等；
2)完成经营目标及主题年要求的重点工作。
6.2.年度经营计划制定。
6.2.1.战略管理部根据公司管理要求，下发年度经营计划编制通知；
6.2.2.总部各部门根据下达的公司年度经营目标及相关重点工作，结合本部门相关的。
职能战略规划要求，编制《部门年度工作计划》，经分管领导审核，总裁审批后，报战略管理和人力资源部备案。《部门年度工作计划》内容包括但不限于：
1)公司经营目标及重点工作计划对本部门下年度业务活动的目标要求；
2)职能战略规划对部门下年度业务活动的目标要求；
3)下年部门业务面临的主要环境变化是什么以及可能产生的影响；
4)实现下一年度部门工作目标的主要计划措施；
5)计划实施的关键控制点、风险以及初步对策；
6)部门在实施这些计划措施时需要其他部门给予的协助。
6.2.3.子公司结合本公司经营情况，编制下年度经营计划计划，经营计划数据与全面。
预算系统数据口径必须一致；
6.2.4.子公司于每年11月1日前，报送下一年度经营计划；
6.2.5.总部运营管理部负责配合战略管理部统筹项目信息，协助审核子公司项目运营。
相关内容。6.3.年度经营计划沟通及确定。
6.3.1.战略管理部与子公司进行沟通，审核子公司年度经营计划。
6.3.2.战略管理部组织召开经营计划讨论会，总部各部门就项目运营、开发、设计、
采购、工程、营销、资金等计划给予协助审核，出具专业意见；
6.3.3.战略管理部与子公司进行沟通，并反馈各部门的专业意见，重点平衡以下内容：
1)子公司经营**结果与战略规划要求一致性；
2)子公司计划措施及指标设置对目标支持的有效程度；
3)子公司所需要的相关部门支持是否得到保证；
4)资源保障要求的可行性。
6.3.4.战略管理部形成年度经营计划批复初稿；
6.3.5.运营管理部组织进行项目开发计划管理，具体内容要求，参见《项目开发计划。
管理制度》；
6.3.6.战略管理部负责报分管领导审核，总裁审核，董事长审批；
7.战略管理部根据审批意见，组织召开经营计划会议，向子公司下达年度经营计。
划批复；6.3.8.财务部门依据年度经营计划管理要求，组织进行全面预算编制，全面预算数据。
必须与批复的经营计划数据口径一致，具体内容参见《年度预算编制及执行分析管理流程》；
6.3.9.战略管理部组织子公司签订年度经营计划责任书，各子公司按照年度经营计划。
管理要求进行分解。
6.3.10.各子公司下属单位依据指标分解，分别制定及组织进行本单位权限内年度经营。
计划编制工作，并上报总部备案，确保年度经营指标及计划落实到具体项目，并能够层层分解，按照要求实现相关目标。
6.4.经营计划执行及调整。
6.4.1.战略管理部负责定期汇总子公司经营计划执**况，运营管理部配合；
6.4.2.运营管理部依据项目开发计划，负责项目运营监控，组织召开半年度经营计划。
会。6.4.3.子公司按照项目运营管理要求，定期召开运营分析会，按照总部管理要求，定。
期提交项目执行总结及分析报告，对重点或关键未完事项须给出说明和理由，列明下月改进措施或行动方案；
6.4.4.原则上各子公司年度经营计划不得调整；但因经营环境、外部政策和公司内部。
条件发生重大变化时，战略管理部可依具体情况提出调整建议，调整时间为半年度，经分管领导审核，总裁审核，董事长审批；
6.4.5.子公司根据调整审批意见，进行相关内容调整，报战略管理部，战略管理部汇。
总公司年度经营计划调整方案，经分管领导审核、总裁审核，董事长审批后执行。
6.5.年度经营计划总结。
6.5.1.每年11月1日前，各子公司应提交年度经营计划执**况总结；总部各部门。
提交本部门年度工作计划总结。
6.5.2.年度经营计划考核，依据公司相关绩效管理规定执行。
7.支持性文件。
7.1.战略管理流程。
7.2.年度预算编制及执行分析管理流程。
7.3.项目开发计划管理制度。
7.4.项目运营监控管理制度。
8.相关记录。
8.1.年度经营计划责任书。
03 年度经营计划管理流程
中铁十七局房地产公司。2014年11月6日。目录。1 流程概述 3 1.1 流程目的及适用范围 3 1.2 定义 3 1.3 流程关系 3 1.4 责任部门 4 1.5 输入及输出 5 2 流程图 6 3 流程操作指引 7 3.1 公司年度经营计划指标的编制 7 3.2 公司年度经营计划指标的分解与...
经营计划编制管理制度及流程
第一条年度经营计划是根据公司战略规划，董事会下达的经营指标，以及公司历史经营状况而编制的公司在未来一年中生产 资本 营销 现金流量 成本 人力资源等一系列计划的集合体。年度经营计划是公司战略管理的重要组成部分。第二条每年10月31前由集团战略发展部牵头，成立集团年度经营计划编制委员会，各子公司成立年...
经营战略会议流程安排
中国百香果种植合作社战略合作大会。会议流程安排。一 会议通知。二 会场预约布置。三 会议具体安排。四 会议中的具体安排。五 会后工作。六 整理会议纪要。七 会议总结。一 中国百香果种植合作社战略合作大会。会议流程安排。一 会议通知。二 会场预约布置。三 会议具体安排。四 会议中的具体安排。五 会后工...