2023年度文件控制评估报告。
根据文件控制细则的要求，现将2023年公司有效文件控制分析报告情况如下：
1、文件编制。
1、公司全年共制定内部有效文件 105份，其中法律法规8份、制度规定17份、任职标准32份、工作岗位和职责40份、其它8份。
2、外来文件。收集整理归档的外来文件有24份，其中法律法规9份、api第九版质量管理体系1份、与公司体系有关的文件3份、与技术质量有关的文件11份。
3、文件编制差错控制率达100%。
2、文件审批。
1、文件编制明确部门和编制人员，逐级上报填写审核意见。
2、根据《文件评审记录》批准后签发实施。
3、文件管理。
1、编制内外有效文件目录清单，明确文件编号、名称、版本/修订、使用范围和保管人。
2、建立文件管理台帐，存档、发放、**和借阅登记。
四、文件控制。
1、应受控文件30份，已受控文件30份，文件受控率100%。
2、文件记录17份，记录控制有效数17份，记录控制有效率100%。
五、文件使用。
1、文件发放30份，其中内部有效文件发放27份，外来文件发放3份，**1份，发放控制率100%，**控制率100%。
2、文件上墙，内部文件上墙23份。
3、发放文件已运用实际工作实施之中，为管理提供保障，为执行提供指导。
4、上墙文件和其他文件已组织学习培训，在实际工作中运用良好。
5、**文件为修订新版本所替代。
2023年度内部控制自评报告
根据西部矿业内控工作组统一安排和公司下发文件 关于2011年 玉龙铜业股份 内部控制自评方案的通知 内部控制目标一是保护企业资产的安全 完整及对其进行有效使用二是保证会计信息及其他各种管理信息的真实 可靠和及时提供三是保证企业制定的各项管理方针 二 内控体系建设工作领导小组 内控自评工作小组 并根据...
2023年度内部控制自我评价报告
xxxxxxxxx公司。公司遵循五部委于2008年颁布的 企业内部控制基本规范 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合规合法 资产安全 财务报告及相关信息的真实完整，提高经营活动的效率和效果，促进公司实现发展战略。本公司内部控制考虑了内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 内部监督等五项要素。...
2023年度内部控制自我评价报告
广东精艺金属股份 二 一二年度内部控制自我评价报告。为了规范经营运作，增强公司的抗风险能力，提升公司管理水平和风险防范能力，促进公司健康可持续发展，保护广大投资者的合法权益，依据财政部 证监会 审计署 银监会和保监会联合发布的 企业内部控制基本规范 及其配套指引和深圳 交易所 中小企业板上市公司规范...