2023年，是**公司“十二五”规划的开局之年，是公司建设综合性国际能源公司的关键时期，也是**内控工作向国际领先水平迈进的发展阶段。按照国资委《全面风险管理指引》和财政部等五部委《企业内部控制配套指引》要求，为扎实推进**公司基础管理建设工程，内控与风险管理工作将在巩固现有体系的基础上，进一步优化体系、简化流程、强化风险控制，增强工作的针对性、有效性、可控性，提升管控力和执行力，培育内控文化，养成内控习惯，推动内控与风险管理工作上水平。重点做好以下工作：
一、推进内控与风险管理体系建设。
目前，**公司、股份公司所属企事业单位内控体系平稳运行，各单位要以此为基础，充分发挥积极性和主动性，持续优化完善本单位内控与风险管理体系。
1.突出重点，全面推进**公司内控与风险管理体系。2023年，股份所属地区公司在体系运行多年的基础上，注重向本单位核心业务延伸；未上市企业要在基本完成体系建设的基础上，按照**公司统一部署，完成专业领域体系建设，并适时向核心领域拓展；新建单位要积极组织，按期保质保量完成体系建设，确保内控体系有效运行；erp实施单位，要关注erp体系、hse体系的有效融合，避免重复工作，形成合力，最大限度发挥好各自的功能。
2. 积极推进海外企业内控与风险管理体系建设。根据**公司海外业务快速发展的实际，积极推进海外业务内控与风险管理工作。
一是按照“简洁、有效、差异化”的原则，各企事业单位要严格执行本单位海外体系建设计划，组织好海外业务内控与风险管理工作。对已建成风险管理体系的单位，要继续推动体系的不断优化和完善；二是针对投资、**和服务等不同业务性质，内控部将采取“指导、交流、检查”相结合的方式，有针对性地组织现场测试，促进海外业务内控与风险管理工作，确保海外内控与风险管理体系有效运行。
3. 逐步完善金融企业内控与风险管理体系。各金融企业要贯彻落实**公司以产业发展为基础，遵循产融有机结合的金融业务发展定位，时刻保持高度的风险意识，建立健全与本业务领域特色相配套的内控与风险管理体系。
已完成体系建设的单位，要进一步建立体系长效运行保障机制，从规范化、标准化、优化、监督、考核与奖惩等方面加以改进，确保体系持续有效。尚处在起步阶段的单位，要在2023年体系建设成果的基础上，建立健全体现本企业金融特色的内控与风险管理体系，尽快赶上国内同行业水平。
公司2023年内控与风险管理工作总结
2012内控与风险管理工作布置。2011年公司内控与风险管理主要工作完成情况。围绕2011年内控与风险管理各项工作目标，内控与风险管理处从开展业务流程梳理和强化内控与风险管理两方面入手，重点完成了以下各项工作 一 认真贯彻落实公司 三基 工作会议精神，组织开展了 顶层设计 业务流程梳理与规范发布及执...
2023年内控与风险管理培训考试卷纸
单位姓名。一 填空题 每空1分，共40分 1是由企业董事会 监事会 经理层和全体员工共同实施的 旨在实现控制目标的过程。2.控制目标是指企业的合规目标等。3.erp系统中申请新增 商和客户是在中完成。4.公司erp系统于年月日顺利通过股份公司审查，正式实现单轨运行。5.公司erp系统包括设备管理模块...
风险管理部风险管理工作分析
2012年1 7月风险管理工作分析报告。为建立风险管理长效机制，促进西宁农商银行稳健经营和健康发展，依据 农村中小金融机构风险管理机制建设指引 及 农村中小金融机构风险管理机制建设指引实施方案 根据上级部门及农商行工作计划，2012年1 7月风险管理工作分析报告。为建立风险管理长效机制，促进西宁农商...