1 ****：002137**简称：实益达公告编号：2011－005
深圳市实益达科技股份****。
关于2023年度开展远期外汇交易的公告。
2023年2月24日，深圳市实益达科技股份****（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度开展远期外汇交易的议案》。因业务发展需要，公司2023年度拟开展远期外汇交易业务，相关情况如下：
一、2023年度预计开展的远期外汇交易概述。
1、公司拟进行的远期外汇交易是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币**美元，或者**人民币卖出美元的交易行为。
2、公司拟于股东大会通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过1.5亿美元的远期外汇交易。
3、本公司拟于境内以境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，本公司及全资子公司实益达科技（香港）****（以下简称“香港实益达”）拟于香港以境外商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，本公司与香港实益达进行的远期外汇交易合计不超过上述1.5亿美元的限额。
4、根据本公司《外汇交易决策制度》的相关规定，该事项经公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。
二、与交易有关的具体协议。
1、除2023年内发生、至本公告披露之日尚未到期结算的远期外汇交易之外，2023年度本公司及香港实益达未发生任何形式的远期外汇交易。
2、截至目前，本公司及香港实益达尚未与任何交易对手方就新的远期外汇交易合约达成任何形式的合同、协议以及意向。
3、根据本公司《外汇交易决策制度》的相关规定，公司财务部负责与拟合作的交易对手方就交易金额、交易条件、交易账户等内容具体协商，在时机成熟时负责向董事会审计委员会及董事会提出实施计划。每与交易对手方签署一笔具体的远期外汇交易合约，或者框架性协议，公司都将以临时公告的形式履行信息。
披露业务，及时披露合约或协议的主要内容。
三、交易各方的关联关系说明。
公司拟进行的远期外汇交易均以商业银行对交易对手方，与本公司及香港实益达不存在关联关系。
四、交易目的、合理性及对公司的影响。
1、交易目的。
1）经与主要客户协商、确认，公司募集资金投资项目“年产500万件平板电视彩光控制板技术改造项目”于2023年正式投产，由此将对公司2023年营业收入产生较为重大的影响。订单规模的增加将使公司2023年流动资金需求增加，美元借款及收入必然增加。
2）美元兑人民币的汇率水平存在持续变动的趋势。
综上，公司拟进行远期外汇交易的目的是为规避和防范由于美元收入及外币借款业务增加，以及美元兑人民币汇率的变动对公司经营效益产生的风险。
2、交易合理性。
根据公司第二届董事会第十二次会议决议，董事会要求本公司及香港实益达未来所进行的所有外汇交易合约必须与明确的贷款合同相对应，或者未来所有的外汇交易合约必须实现金额相等、方向相反的一一对应关系，以切实达到符合生产经营实际需要、风险收益锁定的目的；严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。由此，本公司拟进行的远期外汇交易行为可能产生的风险将会被有效控制，交易行为将会科学、合理。
3、对公司的影响。
鉴于：1）拟进行的远期外汇交易行为是以防范和规避汇率风险为目的；
2）董事会提出了具体的风险控制要求；
3）公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执**况进行核查。
综上，预计拟进行的远期外汇交易行为对公司的经营成果将不会产生重大不利影响。
五、年初至今公司所有外汇交易情况。
1、年初至今公司未从事新的外汇交易行为。
2、年初至今共有3笔2023年度发生、本期到期结算的远期外汇交易，实现投资收益为-77.73万元。
3、截至本报告披露之日，香港实益达有9笔2023年度发生、尚未到期结算的远期外汇交易合约总金额3,898.18万美元，截止2023年12月31日，计入公允价值变动收益-249.50万元人民币，具体交易明细如下：
六、风险提示。
尽管公司制定了《外汇交易决策制度》（附《汇率风险集中管理办法》），第二届董事会第十二次会议决议提出了具体的风险控制要求，但远期外汇交易行为毕竟是高风险业务，可能会对公司未来的经营业绩产生显著影响。公司将会以临时公告的形式履行信息披露业务，及时披露具体合约或协议的主要内容，亦将于定期报告中及时披露当期远期外汇交易对经营业绩的影响，公司董事会提醒广大投资者及时关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。深圳市实益达科技股份****董事会。
2023年2月28日。
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