**简称：长城信息****：000748公告编号：2010-03
长城信息产业股份****第四届董事会第二十六次会议以现场会议的方式召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，应参加投票董事12人，实际投票董事12人。独立董事张琪和独立董事李铁生以通讯方式对本次会议的各项议案进行了表决。
会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案年度总经理工作报告。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票年度财务决算报告。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票年度董事会工作报告。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票年度利润分配预案。
经天职国际会计师事务所审计：本公司2023年度归属于母公司所有者的净利润229，835，741.19元，分配前母公司期末未分配利润261,381,438.
91元，公司拟决定以2023年度末公司总股本375，562，170股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）,共计分红金额为75,112,434元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票金融机构综合授信的议案。
根据公司财务状况及业务发展需要，董事会授权公司经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过人民币十五亿元、期限为一年的综合授信及融资。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票6、为金融公司提供一亿元人民币担保的议案。
为确保控股子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司2023年正常生产经营及业务发展的资金需要，批准长城信息为其提供人民币一亿元的融资担保，期限一年。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票年度报告及摘要。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票8、关于续聘会计师事务所的预案。
根据公司董事会风险管理与审计委员会的建议，决定继续聘任天职国际会计师事务所为公司2023年度的财务审计机构，期限为一年，报酬50万元。
该议案需提交公司2023年度股东大会审议。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
年公司内控自我评价报告。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票10、外部信息使用人管理制度。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票11、年报信息披露重大差错责任追究制度表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
12、公司2023年度股东大会的时间、地点将另行通知。表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告！长城信息产业股份****。
董事会2023年3月24日。
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