文件名称文件编号直属上司。
总经理岗位说明书。
职位名称生效日期直接下属。
内控经理。页次版次。
内控主管。1/1a/0
任职条件：教育背景：大专以上学历（含大专）工作经验：10年以上集团内控风险控制经验；
专业知识：1、具有集团经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能。2、具有独立运做iso9000、iso14001体系经验。
3、具有独立文件编写能力。4、具有英语六级以上。
其他要求：1、具有独立操作erp系统及上线经验。
2、具有团队合作态度，富有职业道德，诚信可靠，原则性强。3、具有专业之判断力、逻辑思考推理之能力。
4、熟练使用office办公软件及自动化设备，具备基本的网络知识。
岗位职责：1、负责根据集团总体发展规划起草内控审计发展规划和年度计划，包括内部控制体系建设规划（年度计。
划）、能力发展规划（年度计划）、团队发展规划（年度计划）及执行经董事会审批的各项规划和年度计划。2、组织各部门分子公司起草各项内控制度及标准体系，不断完善内控审计工作质量及标准体系。3、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划，报总经理批准，并协调推动计划的实施，组织集团层面、各板块、各业务流程内部控制的年度风险自我评估工作。
4、负责组织实施内控审计监察工作，形成审计监察意见，出具审计检查报告并上报批准，监督审计结论的执**况。
5、负责内控审计团队的建设，包括制定人员需求计划、人员内外部培训计划、日常业务考核方案等，并组织、跟踪计划实施情况。
工作事项：1、组织制定集团年度规章制度及流程建设工作计划，并跟踪、督促有关部门按时完成工作任务。
2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作，督促下属企业严格执行公司规章制度建设的规定。
3、不断完善规章制度及流程管理体系，提高公司制度化管理水平。
4、根据内控管理体系的要求，组织对集团关键控制点内控执**况进行监督和检查。5、对集团下属企业的风险管理体系进行评估与审核。6、对集团下属企业风险控制目标的选择和监控。
7、组织对集团及下属企业的重大项目审计工作；
8、组织对集团下属企业级下属企业领导离任、任期终结及年度的经济责任审计工作；9、组织对集团及下属企业的财务资料的可靠性、完整性实施审计；10、组织对集团及下属企业的生产经营及投资效益实施审计；11、组织对集团及下属企业的收购、兼并、清算等活动实施审计；12、组织对集团及下属企业经济合同签订及执**况实施审计；
13、组织对集团及下属企业对外投资资产保值、增值及经营成果进行审计；14、经公司领导授权，组织对公司热、难点问题进行审计。
编制艾进兴审核核准。
总经理岗位说明书
岗位名称 总经理岗位编号 所在部门岗位定员 直接上级工资等级 一级。直接下级 营销总监 行政总监 财务总监 办公室主任 人力资源部经理 采购部经理 储运部经理。薪酬类型 所辖人员岗位分析日期 本职 领导制定和实施公司整体战略，完成公司制定的年度经营目标 领导公司各部门建立健全良好的沟通渠道 负责建设...
融资经理岗位说明书
融资部融资经理岗位职责。1 加强融资知识的学习，及时掌握银行的融资政策和方式，熟悉融资市场和渠。道，拓宽融资业务知识，致力于提高公司的投融资管理水平 2 负责对外公关联络工作的开展，包括与银行 商会 协会及 相关机构部。门的沟通协调，建立 维护 支撑公司融资的统一平台 3 负责分析 制订公司投融资需...
总经理岗位说明书
6 提请董事会聘任或者解聘所管辖范围内经理级以上管理人员 7 对所管辖范围内的经理级以下人员有聘任或者解聘决定权 8 提请董事会决定所管辖范围的高级管理人员的薪酬 福利 奖惩方案。五 任职资格。1 年龄30岁以上，男，企业管理 工商管理 行政管理等相关专业本科以上学历。2 10年以上企业管理工作经验...