董事会会议文件制作标准。
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。董事会命名规则如下：
内容完整、文字准确、格式标准、纸型统。
一、装订规范、外观整洁。
会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。
企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
本标准自颁发之日起执行。
附件。一、会议通知。
附件。二、回执。
附件。三、授权委托书。
附件。四、会议签到簿。
附件。五、会议议程。
附件。六、董事会会议议案。
附件。七、会议纪要。
附件。八、会议决议。
附件。九、临时会议决议。
附件。十、会册封面。
附件。十一、目录。
关于召开公司。
第___届董事会第___次会议的通知。
各位董事：兹决定召开___公司第___届董事会第___次会议。现将有关内容通知如下：
一、主持人：
二、召开时间：__年__月___日。
三、召开地点：
四、参会人员：
五、列席人员：
一）监事：二）会议记录人员。
三）公司邀请的其他人员。
六、拟审议事项：
一）[议题描述]；
二）[议题描述]；
三）[议题描述]；
七、注意事项：
一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。
四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、****：
姓名：地址：
**：传真：
特此通知，敬请准时出席会议。
公司。召集人签名：
___年___月___日。
附：一、《会议回执》；
二、《授权委托书》。
回执。****：
关于公司召开第___届董事会第___次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托**人出席本次会议。
签署：日期：
附注：一、请用正楷书写中文全名。
二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。
三、委托**人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。
授权委托书。
兹委托__先生/女士（身份证号码：）代表本人，出席___公司第___届董事会第___次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
委托人签名：
委托日期：公司。
第___届董事会第___次会议签到簿。
___年___月___日。
会议议程。会议时间：__年___月___日。
会议地点：会议主持：
参会人员：董事会成员。
列席人员：一）监事：
二）董事会秘书：
三）公司邀请的其他人员：
议程及安排：
一、董事/委托**人等参会人员入场、签到。
二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。
三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。
四、审议《关于的议案》 [发言人]
五、审议《关于的议案》 [发言人]
六、审议《关于的报告发言人]
七、审议……[发言人]
八、与会董事签署会议决议和会议记要。
议案___关于的议案。
各位董事：提议，……希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)
概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。
以上，请予审议。
附：1、支持资料或文件。
二〇年月日。
议案___关于制定制度的议案。
各位董事：提议，批准《制度名称（草案）》，并授权___签署后发布。
概述《制度名称（草案）》重点内容。具体内容请参阅附件。
以上，请予审议。
附：1、《制度名称（草案）》
二〇年月日。
议案___关于任命（职务名称）的议案。
各位董事：提名___先生/女士（身份证号码：）担任（职务名称）。
概述事由，如：前任离职或新增职位）。
___先生/女士的基本情况如下：（或先生/女士基本情况请参阅附件。）
以上，请予审议。
附：1、《先生/女士简历》
二〇年月日。
议案___关于批准组织机构设置和岗位编制的议案。
各位董事：提议，批准以下组织机构设置和岗位编制方案，并授权签署后发布。
一、组织架构图。
二、部门职责（概述）
三、岗位分类与职级划分（概述）
四、人员编制（概述）
公司编制为名。其中：高级管理人员名。
具体内容请参阅附件方案（包括设置和调整前后的对比说明）。
以上，请予审议。
附：1、《组织机构设置及岗位编制方案》
二〇年月日。
议案___关于批准公司___年度工资总额的议案。
各位董事：提议，批准公司___年度工资总额预算，并授权签署后执行。
公司___年度工资总额预算为元。预计___年在岗正式员工人，较上一年度新增人。工资总额的项目构成如下：
示例：备注：其他人员含借调员工、外借员工及非全日制工。
预算编制说明）
以上，请予审议。
二〇〇年月日。
***公司。
第xx届董事会第xx次会议表决票。
董事姓名：***、***、***、***、***。
备注：请用钢笔在“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标示表决意见，同一议案只能标示一种意见，或“同意”或“反对”或“弃权”，否则视为弃权，在会议主持人规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
***公司。
第xx届董事会第xx次会议表决结果统计表。
出席会议董事：***、***、***、***、***（委托***）。
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