合同管理制度。
一、 目的。
第一条为加强合同管理，维护公司合法权益，规避经营风险，根据《中华人民共和国合同法》并结合公司实际情况，制定北京天智航医疗科技股份****合同管理制度（以下简称本制度）。
二、 适用范围。
第二条本制度适用于北京天智航医疗科技股份****及北京天智航技术****对外签署的经济合同，包括采购合同、销售合同、工程承包合同、租赁合同、委托合同、**合同、技术合同。公司因对外投资而签署的投资合同、合资合作合同、借款合同、担保合同，以及与雇员签订的劳动合同、培训合同不适用本办法。
三、 部门职责。
第三条合同主办部门负责合同的起草、签订、执行，保证合同的严密性、合法性。
第四条财务部以合同的条款为依据，对合同的经济可行性、合法性和严密性进行评审、跟踪合同的执行、办理资金结算，同时对合同进行编号、存档。
四、 合同的订立。
第五条合同的订立原则。
1） 订立合同必须遵守相关法律法规，在平等互利、协商一致的基础上维护公司利益、提高经济效益为宗旨，严禁在签订合同时假公济私、谋取私利。
2） 严禁通过拆分合同，签订多份合同等方式缩小合同金额，逃避公司合同审核。
第六条合同应具备的主要条款。
1） 当事人的名称、联系地址、代表人和银行账户。
2） 标的(指货物、劳务、工程项目等)
3） 数量和质量。
4） **和结算方式。
5） 履行期限、地点和方式。
6） 违约责任。
7） 解决争议的方法。
8） 当事人约定的其他条款（如：包装、运输等）
第七条合同的批准及签订。
1） 对外签订合同，除必需要求公司法定代表人外，公司ceo是公司法定代表人唯一的授权代表，可行使各项合同的签署。
公司ceo可将签字权根据经营的需要授权给副总经理、部门经理或他人。授权代表人必须对公司负责，在授权范围内谨慎行使签约权。具体的授权范围和被授权人将由授权书另行约定，授权文件需在行政部、财务部进行备案。
2） 签约人在签订合同前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方当事人是否为具有法人资格、经营范围、履约能力及必要的资信情况；对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其授权范围。
如果合同标的涉及许可证管制，则在签约前必须查验对方的许可证，确保公司利益不受损害。
3） 未经授权或超越授权范围对外签订合同并对公司造成损害的，公司将依法追究违规签约人的行政和法律责任。
4） 合同必须由签约人亲笔签署并加盖公司合同专用章。不得使用财务章、业务章或部门章等不合格印章。重大合同除依照上述规定签章外，还应由签约人在合同的每一页亲笔小签并加盖骑缝章。
五、 合同的评审。
第八条合同评审的要点。
合同正式签署前，必须按规定进行合同评审，评审要点是：
1） 合法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、法规和本《办法》的规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利义务是否公平、合理；订约程序是否符合法律规定等。
2） 严密性：合同应当具备的条款是否齐全；当事人双方的权利义务是否具体、明确；合同的文字表述是否确切、无歧义等。
3） 合理性与可行性：当事人双方是否遵循公平原则、双方权利义务是否公平、合理；预计可以取得的经济利益和可能承担的风险；合同如遇非正常履行时可能遭受的损失等。
第九条合同评审的职责。
合同签署前应依照合同审批流程和权限依次交由主办部门、财务部、ceo或其委托人中的全部或部分进行评审。对于重要合同，ceo可要求增加相关部门和法律顾问等环节的评审。各评审部门的职责如下：
1） 主办部门：说明订立合同的必要性，并主要负责合同的起草；负责审查合同的合理性与项目可行性，以及对方当事人的履约能力等内容。对大宗经济合同及涉外合同，主办部门可以聘请有关专家进行可行性论证。
2） 财务部：负责合同经济可行性进行分析、商务条款的审核，同时负责税务筹划、**和结算方式、现金流量和财务风险的审核，是否计划内，是否按要求提交了申请等进行审核。
3） 评审权利可以根据经营的需要，在得到ceo批准后将评审权授权给下级或他人。
4） 终审评审人认为对特定合同需要追加更高一级审核人审核的，可以在审核中要求追加审核，申请人应完成追加审核后方可办理盖章手续。
第一十条合同评审方式。
重大合同可采取开会论证方式，一般合同评审采取传阅会签方式。
合同评审按照审批权限规定的顺序，由主办人员通过oa系统发起评审，评审完毕后，由主办人员到公章管理部门办理盖章手续。
第一十一条合同评审的期限。
合同评审的期限一般在一个部门不超过二个工作日。如遇特殊情况，可适当加急或延长。
第一十二条合同评审的权限。
针对不同类型的合同的评审权限规定见附件2
六、 合同的管理。
第一十三条编号管理。
各业务部门负责根据合同编号方法，对合同按顺序统一编号。采用签约方合同文本的，也应在在合同上标注按照合同编号方法编制的合同号。
第一十四条编号方法：
涉及工程业务的合同编号按照《工程业务合同编号规定》进行编号；
除工程业务以外其他公司合同的编号规则如下：
合同编号分为五部分：
1） 在编号的最前端加“tin**i”。
2） 其次加上合同性质的拼音缩写，与公司名称前加横杠“-”合同的性质分为收入“sr”、支出“zc”和其他“qt”。
3） 代表合同签订的部门，并与部门编号之间加横杠“-”
4） 代表合同签订时间的年份，并与部门编号之间加横杠“-”
5） 代表顺序的编号，并与年份编号之间加横杠“-”
具体举例如下：
第一十五条盖章签字。
由合同管理人员将已评审的合同附带《合同评审表》交到公章管理部门盖章，公章管理部门审查《合同评审表》，确定其无误后，在合同指定的位置处盖章，承认合同的合法性。合同一般加盖合同专用章，特殊要求可加盖公司公章。
第一十六条登记、存档、保管。
经由合同各方签字盖章的合同正式文本原则上公司应留存两份或以上的原件，其中财务部门必须留存一份原件：主办部门至少要保留一份复印件，同时作好相应的登记管理，即将合同的关键内容（合同的编号、签约日、签约方、产品、数量、金额等）在专门的合同记录册（合同台帐）上登记。
第一十七条合同执行
1） 合同主办部门监督公司合同的执行。
2） 合同所发生的有关财务手续由合同主办部门会同财务部办理。
3） 在合同期限内，合同主办部门代表公司与合同对方进行联络。
4） 在合同的执行过程中，主办部门要设相应的人员管理合同的进程，若发现问题，应及时汇报。
第一十八条结束、封存、销毁。
合同执行完毕应得到对方确认，合同主办部门的合同管理人员将对方的确认信息与合同一起保管封存，登记相应的合同台帐（即合同的完结情况及日期），并按照有关部门的要求，按期将合同执行的情况以报表形式报送。
合同档案的保管期限为3年，以合同执行年度终了的第一年算起，保管期满的合同档案由财务部按程序酌情统一销毁。
七、 合同的变更。
第一十九条对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护公司利益出发，从严控制。
第二十条变更、解除合同的，应由主办部门提出，并按本办法规定的评审制度执行。
第二十一条变更、解除合同一律采用书面协议形式。因变更、解除合同当事人造成损失的，除法律规定或合同约定的免责情况外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议中明确规定。
八、 其它与合同有关的事项。
第二十二条合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷，且经协商不能达成一致的，主办部门在报请ceo同意后，应立即会同法律顾问着手解决纠纷。
九、 其他事项。
第二十三条本制度自下发之日起执行。
第二十四条本制度相关附件：
附件1：合同管理流程图。
附件2：合同评审权限表。
附件3：oa系统合同评审流程。
附件1：合同管理流程图。
附件2：北京天智航医疗科技股份****合同评审权限表。
适用于2023年12月1日-2023年12月31日。
附件3：oa系统合同评审流程。
合同评审流程说明：
1、 合同主办部门业务人员填写oa系统中的《合同评审表》同时上传待签署的合同文本，发起合同评审；
2、 合同主办部门经理对合同必要性和真实性进行审核确认；
3、 财务部经理对合同经济性、商务条款以及是否符合财务预算进行审核确认；
4、 coo、cfo、ceo根据合同标的不同对合同进行综合审核；
5、 合同管理专员对合同进行编号并登记；
6、 公司公章/合同专用章管理专员对合同加盖印章；
7、 合同管理专员对完成签署的合同进行归档。
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