各支行、风控中心：
根据省联社苏信联发[2012]199号文件《关于泗阳农商行员工王某某违规利用应解汇款账户资金虚增存款情况的通报》精神要求，为进一步做好内部账户管理工作，及时排除风险隐患，有效防范案件发生。经研究决定，并在全辖范围内开展一次内部账户管理专项检查活动。现就有关检查事项通知如下：
一、检查范围。
各网点2023年1-8月应解汇款、其他应收款、汇出汇款、开出本票、保证金存款、应交税费、应付利息、应付股利、其他应付款、长期应付款等内部账户管理情况。
二、检查方式。
本次检查采取各网点自查方式，总行将在其他财会检查中一并进行检查。
三、检查时间。
自查时间：2023年9月27日至2023年10月7日。
四、检查的主要内容。
1、是否建立内部账户管理制度，明确内部账户操作流程；
2、是否按照《江苏省农村信用社财务会计工作评价办法》要求，定期开展内部账户专项检查；
月末内部账户总账与明细账、卡片是否相符；
4、是否存在长期（三年以上）挂账未清理现象；
5、内部账户款项的**与运用是否合规；
6、内部账户付款凭证后面是否附相关附件，如银行承兑汇票、委托收款书、银行汇票底卡、银行本票底卡、**、利息清单等；
7、非正常付款是否经有权人员审批；
8、事后监督是否对内部账户进行逐笔审核等。
五、检查要求。
各网点要严格按照文件要求，对照制度规定，认真组织全体员工认真学习，并开展自查工作，于2023年10月8日上午将工作底稿（行长签名）、自查表（见附件）、和自查报告上报总行财务会计部（包括电子文档）。各网点负责人为自查工作的第一责任人，主办会计为主查人，认真组织开展本单位内部账务管理情况的检查，如发现自查工作不得力或走过场现象，将追究相关人员的责任。
附件：内部账户自查表附件1、附件2
二○一二年九月二十七日。
关于开展安全质量专项检查的通知
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关于开展用电安全专项检查的通知
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关于公司开展内部竞聘的通知
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