****：002288**简称：超华科技编号：2010-013
广东超华科技股份****。
关于召开公司2023年年度股东大会的通知。
广东超华科技股份****（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月22日（星期六）上午10：00召开公司2023年年度股东大会。现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知如下：
一）会议时间：2023年5月22日上午10：00
二）会议地点：广东省梅县雁洋镇超华工业区公司会议室。
三）召开方式：现场投票。
四）会议议程。
1、审议公司《2023年度董事会工作报告》
2、审议公司《2023年度监事会工作报告》
3、审议公司《2023年年度报告及摘要》
4、审议公司《2023年度利润分配方案》
5、审议公司《2023年度财务决算报告》
6、审议公司《2023年度财务预算报告》
7、审议公司《关于聘请2023年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<；公司章的议案》
五）出席会议人员：
1、截至2023年5月14日下午15时交易结束后，在中国**登记结算有限。
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的见证律师。
六）会议登记办法。
1、登记时间：2023年5月17日上午9：00—12：00 时，下午14：00—17：00；
2、登记方式：
法人股股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托**人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；以上投票**书必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室。
3、登记地址：公司董事会办公室。
梅州：广东省梅县雁洋镇超华工业区。
深圳：深圳市天安数码城创新科技广场b座1312
联系**：0753-**0755－83432838
联系传真：0753-**0755－83433868
七）其他事项。
1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：韩新明、王勇强、李翠翠。
广东超华科技股份****董事会。
二〇一〇年四月二十四日。
附件：授权委托书格式。
授权委托书。
兹委托先生（女士）代表出席广东超华科技股份****2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
代表股权万股。
股权证号（**帐户号）：
委托人出席人：
委托日期： 年月日。
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