关于市场乱象专项治理工作的汇报。
尊敬的+行长：
根据市分行《关于进一步深化银行业市场乱象整治工作的通知》和《关于扎实开展深化市场乱象整治工作补充通知》的相关要求，++支行领导高度重视，坚持以***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，把走在前、做表率贯彻于本次市场乱象整治活动，按要求立即与我县邮政分公司成立市场乱象整治领导小组，下发《进一步深化整治银行业市场乱象工作通知》和《市场乱象整治补充通知》。并且组织两次协调联席会议，按时间点组织落实，现将具体情况汇报如下：
一、市场乱象整治工作实施推进情况。
我行于2023年2月出台了《关于进一步深化银行业市场乱象整治工作的通知》，根据市行要求我行联合邮政金融一起制定了工作实施方案，成立了以+++为组长、邮政分公司副经理+++副行长+++为副组长，各部门、条线负责人、金融业务负责人为成员的工作领导小组。并于2月26日组织全行员工召开了活动启动会，++行长在会上宣贯了市行和我行的活动要求，++行长最后对该项活动的重要性进行了强调，并要求各部门、条线一定要认真落实，开展自查自纠，确保活动效果落到实处，压实风控责任，加强制度体系和执行了建设，同时对活动效果不实、执行不到位的，已经查处，严格问责，切实提升我行合规经营水平。
活动期间，我行在市场乱象整治工作领导小组的统筹部署督导下，分别于月组织各部门、条线召开3次工作推进会，2次座谈会，将该项工作推向深入。4月份按照要求组织相关人员分层次进行了三次再培训，对各条线的自查要点进行了讲解，确保自查工作无遗漏，并在上报时间前4月19日上午召开了阶段性工作总结会，由各部门对自查问题及整改情况和措施进行了汇报，并对下阶段工作做出安排。
二、市场乱象专项治理工作自查情况。
我行分别对照综合办条线、人力资源条线、会计运行条线、个金业务条线、公司业务条线、信贷业务条线六方面开展了自查自纠工作，各条线按照方案要求，制定了自己的整治工作方案，并深入开展了剖析检查，共计剖析检查97项，查找发现存在的问题18条，自查整改12条，正在整改6条，整改率67%。
三、自查发现问题。
通过此次自查，未能及时整改的违规问题和风险隐患是以下几方面：
1、员工的家属存在经商行为，主要是+++的配偶李江波经营一家劳务公司；++的女儿+++经营一家地板砖经销部，两位员工的资金往来日常加以监控关注。
名员工名下有贷款，均为购房装修、买车等消费贷款，加强资金往来监控。
3、信贷业务向本行两名员工发放关系人贷款，金额为25万元，均为消费类贷款。不存在员工以优于其他同类客户条件获取本行贷款情况。
4、信贷部合同印章未在监控下保管、使用。
5、公司业务存在1户我行已销户，但人行系统未销户。
6、个金业务：一是+++无理财经理资质，=+支行存在部分客户通过电子渠道自行购买的保险未进行系统双录。
四、下一步工作措施。
1、对+++名有贷款的员工和两名家属经商的员工，日常加以关注，贷款能提前还款的提前还款，同时监控他们个人账户的资金动向，发现异常、及时处理。
2、向本行两名关系人发放的贷款，一笔已追加担保人，一笔已沟通员工近期内还款。
3、信贷合同印章已上报综合管理部，由综合管理部上收统一放置在监控下保管。
4、公司账户销户问题已向市行反应，确保我行系统与人行系统一致。
5、++理财经理资格证书已考取，++双录目前正在积极联系客户补录。
通过前段时间针对市场乱象整治工作的深入学习、培训和自查，从中也发现了一些问题并立即进行了整改，但是，仍存在着以下问题：一是个别同志思想不够重视，学习掌握和落实市场乱象整治工作不够彻底，没有充分认识到市场乱象整治工作的重要性和必要性；二是在银企沟通不及时、不深入，找问题、发现问题手段单一，浮于表面现象；三是在各部门、各条线联动沟通不畅通，无部门、条线自身的乱象整治方案，学习仅限于以会代训，落实不认真。
针对以上查找发现的问题，下阶段，我行将重点加强对人员的日常行为关注和人员岗位轮换的落实，重点可疑客户核定到人，走访到户，结合“排雷”活动和“开展紧急排查活动的通知”对三大类业务逐笔交叉验证，切实加强人员管理和操作风险防范，落实管理责任，做到“手中有责守土有责守土尽责”的高标准整治，严要求管理，对督查检查中发现的问题当场指出并限期整改，确保合规经营，为+++支行合规、持久、健康发展保驾护航。
2023年5月23日。
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