为进一步提升全辖干部员工纪律规矩意识、法律法规意识、合规发展意识、责任担当意识，增强制度执行和风险防控能力，根据《中国银保监会办公厅关于开展银行业金融机构案件警示教育活动的通知》（银保监发〔2019〕12号）、《吉林省银行业金融机构案件警示教育活动实施方案》（吉银保监发〔2019〕35号）精神及我行案件防控工作计划，决定在全行组织开展“案件警示教育”活动，特制定本方案。
一、工作目标及主要任务。
坚持以***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全面和**经济工作会议、全国金融工作会议精神为指引，认真贯彻落实***、***决策部署和银保监会工作要求，严厉打击我行从业人员违法违规行为，充分发挥警示教育作用，着力培育合规文化，净化行业生态，维护市场秩序，全力以赴打好防范化解金融风险攻坚战。坚持警示教育在先，推进查摆整改，通过本次警示教育活动，引导辖内全行员工以案为鉴、以案代训、以案促改，教育员工知敬畏、存戒惧、守底线，牢固树立底线思维，根植守法合规文化，努力开创案防工作新局面，促进各项业务健康稳健运行，树立行业良好形象。
按照银保监会及xx银保监局统一部署，本次警示教育活动时间为2023年上半年，教育对象为全行员工。我行在梳理排查风险案件的基础上，围绕信贷、票据、同业等领域，重点关注员工是否存在****、非法集资等违法犯罪行为，开展多种形式的警示教育活动。
二、具体工作安排。
开展“警示教育活动”时间为2023年2月至2023年6月。
一）组织部署阶段。
1、为确保此次活动组织保障，在分行案防工作领导小组领导下，成立“xxx2023年案件警示教育活动”工作领导小组：
组长 xxx
副组长 xxx
领导小组成员包括：综合管理部、个人信贷部、小企业金融服务中心、社区银行部负责人、各二级支行网点负责人。
2、各营业网点、支行各部门要在支行召开动员会的基础上，再次组织动员，各网点要结合支行实际，认真制定活动方案，分解任务、明确分工、落实责任。支行将采取座谈、研讨、演讲、宣讲等多种方式，丰富活动内容。
二）警示教育阶段。
1、 2023年3月26日，召开“xxx2023年警示教育活动启动大会”，让员工充分认识开展本次警示教育活动的重要意义，知晓学习的内容、方法及要求，引导员工主动学习、积极参与。
本次警示教育活动以知法守法敬法为主题，主要包括以下内容：
1)**教育短片5个重要案防制度解读和原文，重点掌握重要案防制度的基本原则、重要条款以及在案防工作中的意义和作用等。**教育短片中展示的**、挪用、贿赂、失职、违法发放贷款、非法吸收存款、伪造金融票证等《刑法》中与银行从业人员密切相关的罪名，重点掌握概念定义、构成要件、立案标准、司法解释、量刑标准等。二是服刑人员***摘录真实记录和再现了服刑人员从萌发作案动机，到作案潜逃直至服刑期间的心理活动和感受。
通过学习，让全行干部员工充分认识到违法犯罪的严重危害性，认识到违法犯罪给本人、家庭、单位及他人带来的巨大伤害。
2)《关于加强党的政治建设的意见》。一是结合当前正在开展的增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”学习教育内容，组织广大党员学习《意见》原文，重点掌握全面从严治党中依规治党、德法相依的深刻含义，理解纪在法前、纪严于法的道理，唤醒党章意识、纪律意识、规矩意识和组织意识。二是结合典型案例，有针对性地学习《意见》中相关条款，重点掌握制定这些条款的目的意义和重要作用。
2、各营业网点、支行各部门要结合案件和违规多发领域，针对风险控制薄弱环节，梳理相关制度办法和操作流程，分别组织员工学习与本岗位相关的规章制度，重点掌握本条线业务操作的风险点及防控要求。
集中学习与自学相结合。一是制定学习计划。各营业网点要靠实制定并下发学习计划和时间安排表，明确学习内容，指导各单位扎实有序抓好集中学习和员工自学。
二是集中学习。各单位要围绕本次活动的学习内容，根据支行制定的学习计划及时间表，组织员工集中学习。活动期间，每月至少组织一次集中学习，每名员工累计参加集中学习时间不少于1个工作日。
集中学习时，无特殊情况不准请假，因特殊原因不能参加集中学习的，要进行自学补课。要做到学习有笔记、讨论有记录，确保学习内容、时间、人员、效果四落实。三是员工自学。
各单位要根据员工不同的岗位职责，合理安排员工自学，鼓励员工在学习中思考，对照规章制度，结合典型案例，反思在经营管理、业务操作、尽职履责中存在的问题、偏差和不足。
3、外部教育。
2023年4月中旬支行组织干部员工参观监狱、看守所，提升警示教育效果。教育引导干部员工牢固树立法治观念，做到知敬畏、守规矩。
年4月16日，支行将通过座谈会、研讨会、宣传栏等多种形式，组织员工结合自身岗位实际，说感想、谈体会，加强交流沟通，共同学习提高。同时结合本行实际，针对**或图册等形式的典型案例，要求员工剖析风险隐患和薄弱环节，谈如何做到依法经营、合规操作。
支行党支部书记xx为辖内员工上一堂警示教育课，剖析本行近年来发生的各类案件和重大违规问题。梳理内控管理中存在的突出问题与薄弱环节，分析原因，查找漏洞，追根溯源，督促相关部门从制度、体制、机制上进行完善。同时，鉴于本次违法案例警示教育**展所涉及案例均为内部案例，根据总行指示，全行员工必严格执行保密纪律，严禁外传案例信息，严禁发布网络评论。
一旦发生泄密事件，将严肃追究相关人员责任。
3）自查整改阶段。
针对查摆出问题建立的整改台账明确整改措施及整改时限，明确问题责任人及整改责任人，并及时完善相关制度和业务流程，做到“查处一个问题，规范一类行为，堵塞一个管理漏洞”，推动形成按规定操作、按制度执行的良好机制。
4）总结报告阶段。
活动结束后，支行各部门、各营业网点认真总结活动开。
展情况，积累成功经验，弥补缺陷不足。既要不断提高认识，更要不断完善措施；既要实事求是评价成效，更要客观查找问题不足；既要注重工作层面的总结，更要注重思想层面的总结。要在总结中进一步深化认识，以总结促推进、促完善、促提高。
xxx2023年3月25日。
关于开展安全警示教育活动的实施方案
实施方案。xx各单位 为构建安全生产长效机制，提升安全管理水平，根据潞矿安字 2012 192号文件要求，特建立祥升矿安全警示教育体系，并制定如下实施方案 一 组织领导。组长 副组长 成员 领导组下设办公室，办公室设在安监部。办公室主任 办公室副主任 联系 二 指导思想。以科学发展观为指导，坚持 安...
知识学习升管局警示教育活动实施方案
按照县委 统一部署和要求，我局在党员干部中开展警示教育活动。以加强对领导干部思想道德教育和党纪国法教育，围绕全国腐败案所带来的伤痛教训，充分利用党政领导干部严重违法违纪的典型案件，结合我局实际情况，制定警示教育实施方案 一 指导思想，目标要求。以 理论和 重要思想，科学发展观为指导，采取自我剖析反思...
杨彪案件及其警示教育活动小结
一 开展警示教育学习。结合总行案情关于杨彪案件及其警示教育通报，我中心电信局组织全体干部开展廉政建设警示教育专题会议。会上灵性详细剖析了杨彪案件的违纪违法情况及违反 八项规定精神问题，并详细解读了 中国共产党纪律处分条例 增强最起码了全体干部的底线意识。二 做实干部行为运营管理。分管领导充分运用 四...