会议于上午9点30分在公司会议室召开本次会议应

****：600645**简称：st中源公告编号：2011-024

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日以**、邮件等方式发出了关于召开公司六届十一次监事会临时会议的通知。会议于2023年7月13日上午9点30分在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

参加会议的监事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经过审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第六届监事会于2023年7月31日任期届满，监事崔晶雪先生、温健女士即将期满离任。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开股东大会进行监事会换届选举，新任监事任期自2023年8月1日起任期三年，可连选连任。新任职工监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事的议案》；监事会经过审议，认为崔晶雪先生具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，决定提名崔晶雪先生为公司第七届监事会监事。（崔晶雪先生简历见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提名温健女士为公司第七届监事会监事的议案》；监事会经过审议，认为温健女士具备担任上市公司监事的任职资格，符合《公。

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司法》及《公司章程》规定的任职条件，能够胜任上市公司监事职务，经征得本人同意，决定提名温健女士为公司第七届监事会监事。（温健女士简历见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。中源协和干细胞生物工程股份公司监事会。

2023年7月14日。

****：600645**简称：st中源公告编号：2011-024

附件：第七届监事会监事被提名人简历。

崔晶雪：崔晶雪。

男，44岁，硕士学位。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司第六届监事会主席；天津开发区德源投资发展****副总经理。

曾任麦格理物业开发公司副总经理；戴德梁行（天津）总经理；21世纪中国不动产公司副总裁；上海望春花（集团）股份****第五届监事会主席。

温健：温健：

女，44岁，硕士学位。

现任中源协和干细胞生物工程股份公司监事；天津海泰投资担保****副总经理。

曾任天津海泰科技发展股份****副总经理、董事会秘书；上海望春花（集团）股份****第五届董事会董事。